В Омской области перед судом предстанет участник аферы по взысканию якобы имевшейся у предприятия-банкрота 23-миллионной задолженности по фиктивному решению столичного суда, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. 40-летний Павел Лаптев обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере). По данным следствия, нигде… Читать далее Лжекредитора судят за поддельное судебное решение на 23 млн руб.
Метка: мошенничество
Иск Банка Москвы о банкротстве винодельческого завода ММВЗ рассмотрят 5 июня
Арбитражный суд Москвы назначил на 5 июня рассмотрение заявления Банка Москвы о признании банкротом Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ), говорится в определении суда. Свыше 94% акций завода принадлежит банку. На заседании суд рассмотрит вопрос об обоснованности подачи такого заявления и о введении в отношении завода процедуры наблюдения. Кроме того, как сообщалось ранее, суд назначил на… Читать далее Иск Банка Москвы о банкротстве винодельческого завода ММВЗ рассмотрят 5 июня
Осужденный по делу о банкротстве бывшей фирмы семьи Цапка обжаловал приговор
Защита кубанского предпринимателя Алексея Плотникова, осужденного на четыре года по делу о преднамеренном банкротстве бывшей фирмы матери главаря банды Сергея Цапка, обжаловала приговор, сообщило в понедельник РИА Новости со ссылкой на представителя Кущевского райсуда, где слушалось дело. Фирма ООО «Артекс-Агро» принадлежала родителям Цапка до 2012 года, после чего компанию возглавил Плотников, а в 2013 году… Читать далее Осужденный по делу о банкротстве бывшей фирмы семьи Цапка обжаловал приговор
Директора судят за подложные договоры, по которым с его завода через суд было взыскано 100 млн руб.
В Московской области перед судом предстанет руководитель Люберецкого завод пластмасс, который обанкротил свое предприятие, создав искусственную задолженность на 100 млн руб. перед фирмами-«однодневками», сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья. Бывший генеральный директор ОАО «Люберецкий завод пластмасс» Станислав Балакин обвиняется по ст. 196 (преднамеренное банкротство), ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159… Читать далее Директора судят за подложные договоры, по которым с его завода через суд было взыскано 100 млн руб.
Бывший президент «Балтийского банка» объявлен в розыск за кредиты на 3,4 млрд руб.
В Санкт-Петербурге объявлен в федеральный розыск экс-президент «Балтийского банка», под давлением которого, считает следствие, подконтрольным фирмам были выданы кредиты на 3,4 млрд руб., что было обнаружено в ходе санации банка, сообщает пресс-служба СКР. 52-летнему одного из бывших собственников и экс-президенту ОАО «Балтийский банк» Олегу Шигаеву заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «б» ч.… Читать далее Бывший президент «Балтийского банка» объявлен в розыск за кредиты на 3,4 млрд руб.
СМИ сообщили о возможном расширении обвинения в деле Кехмана
В отношении театрального деятеля Владимира Кехмана может быть возбуждено уголовное дело об отмывании денег, сообщил «Ъ» со ссылкой на свои источники В отношении генерального директора Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана может быть возбуждено уголовное дело об отмывании денег, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. На данный момент следственный департамент… Читать далее СМИ сообщили о возможном расширении обвинения в деле Кехмана
Директора кредитного кооператива в Кузбассе посадили на семь лет
К семи годам лишения свободы приговорил Междуреченский городской суд директора кредитного потребительского кооператива «Потенциал» Наталью Ступень, которая похитила у пайщиков — в основном пожилых людей — свыше 100 миллионов рублей. Директор, от чьих действий пострадали более 1200 человек, так и не сумевших вернуть свои деньги, обвинялась в злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ), а также… Читать далее Директора кредитного кооператива в Кузбассе посадили на семь лет
МВД ищет, куда бывший банановый трейдер JFC Владимира Кехмана задевал 5 млрд руб. кредитов
В девяти российских городах накануне прошли обыски в рамках уголовного дела по искусственному банкротству одного из крупнейших поставщиков бананов – группы компаний JFC, принадлежавшей директору Михайловского театра Владимиру Кехману, сообщает пресс-центр МВД России. Обыски прошли в рамках предварительного расследования уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным министерства,… Читать далее МВД ищет, куда бывший банановый трейдер JFC Владимира Кехмана задевал 5 млрд руб. кредитов
«Не нужно обобщать, мы здесь не занимаемся политикой»
Верховный суд отправил на пересмотр решения двух инстанций, которые отказались взыскивать с бизнесмена Константина Вачевских, поручителя по $30-миллионному валютному кредиту, курсовую разницу по обязательствам. Московские районный и городской суды сочли, что его задолженность должна быть равна долларовому эквиваленту 676 млн руб. – той суммы в рублях, которая была зафиксирована в реестре кредиторов предприятия-банкрота, за которое он поручился, но… Читать далее «Не нужно обобщать, мы здесь не занимаемся политикой»
Петербургский водочный король Александр Сабадаш проведет шесть лет в колонии
Ему вынесен приговор за покушение на мошенничество Гагаринский суд Москвы приговорил Александра Сабадаша к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил вчера Следственный комитет России (СКР). Вместе ним по ч. 4 ст. 59 и ч. 3 ст. 30 УК (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) осуждены четыре соучастника – Алексей Набокин, Елена Бевза, Олег… Читать далее Петербургский водочный король Александр Сабадаш проведет шесть лет в колонии
Тюремные сроки для бизнеса заменят десятикратными штрафами
В России грядет новая либерализация уголовного законодательства — предлагается расширить перечень составов экономических преступлений, освобождаемых от ответственности при условии компенсации ущерба государству Меньше посадок Минэкономразвития разрабатывает законопроект, расширяющий перечень экономических преступлений, по которым обвиняемый может быть освобожден от уголовной ответственности, если преступление совершено впервые, возмещен ущерб и уплачен штраф государству, говорится в сообщении министерства. Речь идет о статье 76.1 УК, она распространяется… Читать далее Тюремные сроки для бизнеса заменят десятикратными штрафами
Неплатежи в коммунальной сфере могут исчезнуть с введением прямых расчетов потребителей с РСО
В этом году одним из главных законодательных новшеств в сфере ЖКХ, которые будут обсуждаться в Госдуме, должен стать так называемый «закон о неплатежах». Проект закона N 500410-6 «О внесении изменений в ЖК РФ и отдельные законодательные акты РФ (в части создания необходимых условий для эффективной работы и улучшения платежной дисциплины отрасли ЖКХ)», переданный в Госдуму… Читать далее Неплатежи в коммунальной сфере могут исчезнуть с введением прямых расчетов потребителей с РСО
Прекращено дело о банкротстве туроператора «Атлас»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по делу о банкротстве туроператора «Атлас», сообщили в понедельник РАПСИ в суде. Производство по делу прекращено в связи с отказом туроператора от заявления о собственном банкротстве. Ранее арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении турагентства «Атлас Трэвел». В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и… Читать далее Прекращено дело о банкротстве туроператора «Атлас»
Страховка без гарантии: кто в этом году поручился за туроператоров
Летний туристический сезон 2015 года рискует оказаться не менее скандальным, чем прошлый. Как выяснил РБК, больше всех гарантий туроператорам выдала малоизвестная СК «Лойд-Сити», в которой введена процедура наблюдения Уходят с рынка В преддверии летнего сезона РБК изучил данные федерального реестра туроператоров, в который Ростуризм заносит информацию об их финансовом обеспечении. Сейчас по закону «Об основах туристской деятельности в РФ» оператор внутреннего или… Читать далее Страховка без гарантии: кто в этом году поручился за туроператоров
ЦБ разработал новые правила расчета капитала
Тем, кто учитывает бумаги у депозитариев с капиталом менее 350 млн рублей, придется создавать значительные резервы Центробанк вводит почти заградительные требования для хранения бумаг в депозитариях, капитал которых менее 350 млн руб., следует из проекта указания, опубликованного на его сайте. Регулятор старается избежать повторения истории с выводом клиентских денег. Сейчас существует «возможность построения «бесконечных» цепочек… Читать далее ЦБ разработал новые правила расчета капитала
Имущество дочери замгубернатора Ростовской области уйдет с молотка
До банкротства Ольга Чернышева получила условный срок по уголовной статье Конкурсный управляющий ИП Чернышева выставил на аукцион 13 участков земли сельхозназначения в Аксайском районе Ростовской области общей площадью 54,6 га и автомобиль Toyota Camry 2005 г. Стартовая цена земель – 11,75 млн руб., Toyota Camry – 515 000 руб., аукционы пройдут 29 апреля, говорится на сайте… Читать далее Имущество дочери замгубернатора Ростовской области уйдет с молотка
Банк «Холдинг-Кредит» выплатил вкладчикам 685 млн руб долга – АСВ
Московский банк «Холдинг-Кредит» направил на выплаты кредиторам 685,1 миллиона рублей, говорится в сообщении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ, конкурсный управляющий банка). Арбитражный суд Москвы 29 июня 2012 года признал «Холдинг-Кредит» банкротом. Объем выплат вкладчикам банка составил 5,5 миллиарда рублей, на тот момент второй по размерам случай в истории российской системы страхования вкладов. Суд 6… Читать далее Банк «Холдинг-Кредит» выплатил вкладчикам 685 млн руб долга – АСВ
Константин Малофеев расплатился с ВТБ
Основатель Marshall Capital Константин Малофеев урегулировал длящийся с 2007 года конфликт с ВТБ. В счет погашения кредита на $225 млн, взятого в 2007 году, банк получил 7,21 млрд руб. В четверг, 26 марта, пресс-служба Константина Малофеева распространила официальное заявление, рассказав о том, как был решен судебный спор предпринимателя с ВТБ. По версии представителей Малофеева, год назад банк и предприниматель подписали… Читать далее Константин Малофеев расплатился с ВТБ