Метка: уголовное дело

Тельман Исмаилов
Банки

Русский день в Черногории // Двух бизнесменов задержали для экстрадиции в Россию

03.10.2021
В Черногории в пятницу задержали экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, с 2017 года находившегося в международном розыске за организацию двойного убийства. Он давно жил в местном курортном местечке Будва, …
Читайте далее...
Уголовка в банкротстве
Новости

«Уголовка» в банкротстве: зачем нужна и чем опасна

27.09.2021
Уголовное преследование в банкротстве используют все чаще. С помощью него можно выявить контролирующих должника лиц, найти и сохранить их активы. А если повезет, директор компании-банкрота сам выдаст свое имущество, …
Читайте далее...
В Воронеже продолжится суд по уголовному делу арбитражного управляющего Вышегородцева
Новости

Воронежский арбитражный управляющий обжалует отказ в 237 млн рублей компенсации за уголовное дело

27.09.2021
Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев будет обжаловать отказ Коминтерновского райсуда Воронежа взыскать в его пользу с РФ в лице Министерства финансов 237,16 млн руб. компенсации …
Читайте далее...
Судейская взятка и единственное жилье банкрота: новые дела ВС
Новости

Судейская взятка и единственное жилье банкрота: новые дела ВС

27.09.2021
С 27 сентября по 1 октября Верховный суд рассмотрит 87 дел. Судья АСГМ попытается доказать, что ВККС зря разрешила привлечь ее к ответственности за взятку. Другому бывшему судье еще …
Читайте далее...
Владислав Костарев
Новости

Задержан Владислав Костарев, находящийся в международном розыске с 2007 года

23.09.2021
Рейдеру из «Уралмаша» прервали итальянские каникулы В Италии по запросу Генпрокуратуры России задержан крупный рейдер из ОПС «Уралмаш» Владислав Костарев, заочно арестованный по обвинениям в мошенничестве, подделке ценных бумаг …
Читайте далее...
Вышегородцев
Новости

Суд отказал воронежскому арбитражному управляющему в 237 млн рублей компенсации за уголовное дело

17.09.2021
Коминтерновский райсуд Воронежа отказал арбитражному управляющему, директору воронежского филиала СРО «Авангард» Игорю Вышегородцеву во взыскании 237,16 млн руб. компенсации морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование. Ответчиком выступала РФ …
Читайте далее...
Ильгиз Шакиров Finiko
Новости

«Вице-президент» Finiko задержан по делу о финансовой пирамиде

08.09.2021
Ильгиз Шакиров, получивший статус «вице-президента» Finiko, был задержан в рамках расследования дела о финансовой пирамиде. Об этом сообщает «Бизнес Online». Отмечается, что Ильгиз Шакиров получил статус «вице-президента» за то, что …
Читайте далее...
тольяттиазот
Банкротство компаний

Юрисдикцию по спору «Уралхима» и мажоритарных акционеров ТоАЗа определят в Ирландии

31.08.2021
После вынесения решения по юрисдикции «Уралхим» рассмотрит вопрос о его обжаловании, заявили в компании. Высокий суд Ирландии намерен вынести решение о признании юрисдикции по рассмотрению иска четырех офшорных компаний …
Читайте далее...
Челябинскавтотранс
Новости

В Челябинске возбудили дело о продажах квартир в доме, куда переселили людей из барака

30.08.2021
В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества со средствами покупателей квартир в доме на улице Сулимова, 51б. По данным регионального СУ СК, уголовное дело возбудили после …
Читайте далее...
Алексей Ананьев
Банки

Суд в Москве заочно арестовал второго экс-совладельца Промсвязьбанка

27.08.2021
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева, передает Telegram-канал московских судов. «В отношении Ананьева А.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 …
Читайте далее...
Банкир Владимир Антонов
Банки

Банкир Владимир Антонов получил новый тюремный срок уже в Латвии

23.08.2021
Суд Видземского предместья Риги признал бывшего президента Latvijas Krajbanka Ивара Приедитиса и совладельца банка Владимира Антонова виновными в хищении в особо крупных размерах и приговорил их к лишению свободы …
Читайте далее...
Сорванная поездка в Турцию и квартира банкрота в Лондоне: новые дела ВС
Новости

Сорванная поездка в Турцию и квартира банкрота в Лондоне: новые дела ВС

23.08.2021
В последнюю неделю лета Верховный суд рассмотрит 88 дел. В экономколлегии запланировано много интересных банкротных споров. СКЭС предстоит решить, можно ли повторно требовать привлечения к «субсидиарке», если первое дело …
Читайте далее...
Арбитражный управляющий просит председателя СКР провести проверку в отношении главного воронежского следователя
Новости

Арбитражный управляющий просит председателя СКР провести проверку в отношении главного воронежского следователя

20.08.2021
Арбитражный управляющий просит главу СКР признать незаконным бездействие СУ СК РФ по Воронежской области, которое выражается в непринятии и нерассмотрении его сообщения о преступлении в декабре прошлого года. Также …
Читайте далее...
Власти упростят проверку инвестиций потенциальных коррупционеров
Новости

Власти упростят проверку инвестиций потенциальных коррупционеров

19.08.2021
Проверяющим органам расширят доступ к данным об их ценных бумагах Минфину и ЦБ предстоит разработать поправки в законодательство, которые откроют проверяющим доступ к сведениям о ценных бумагах в портфелях …
Читайте далее...
Прокуратура
Новости

Прокуратура не согласна с правом воронежского арбитражного управляющего на реабилитацию за закрытое уголовное дело

17.08.2021
Генеральная прокуратура РФ полагает, что у директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева нет права на реабилитацию за незаконное уголовное преследование, компенсации за которое он сейчас добивается в суде. …
Читайте далее...
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен
Новости

Как сговорились: чем проверки ФАС закончатся для ритейла

15.08.2021
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за обращений о росте цен Если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявит ценовой сговор при проверке торговых сетей, на них могут наложить оборотный штраф в …
Читайте далее...
Следствие считает, что банкиры похитили не менее 500 млн руб.
Банки

СКР завершил расследование дела о хищениях в ДС-Банке

13.08.2021
Следствие считает, что банкиры похитили не менее 500 млн руб. Следственный комитет закончил расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении ряда соучастников хищения денежных средств в КБ …
Читайте далее...
Открытие Холдинг
Банки

Апелляционный суд Англии ​отклонил жалобу ​бывших топ-менеджеров «Открытия»

12.08.2021
Апелляционный суд Англии 26 июля отклонил жалобу бывшего предправления банка «Открытие» Евгения Данкевича, экс-совладельца «Открытия» Вадима Беляева и экс-владельца Рост Банка Микаила Шишханова. Они обжаловали решение о привлечении их …
Читайте далее...
Яндекс.Метрика