Как стало известно “Ъ”, несмотря на серьезные разногласия между Россией и Британией, правоохранительные органы которых перестали сотрудничать друг с другом, Высокий суд Лондона продолжает рассматривать дела, связанные с РФ. Он вынес решение в пользу Банка Москвы (входит в группу ВТБ), обратившегося с иском о мошенничестве к экс-главе группы компаний JFC Владимиру Кехману, позже возглавлявшему Михайловский… Читать далее Признав Владимира Кехмана мошенником, британский суд взыскал с него $140 млн
Метка: уголовное дело
На севере Москвы задержали арбитражного управляющего, обещавшего «содействие» за 1 млн рублей
В Тимирязевском районе Москвы сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УВД по САО. Установлено, что мужчина, являясь арбитражным управляющим, предложил руководителю одной из организаций оказать содействие в судебном заседании в рамках дела о банкротстве фирмы за 1 млн рублей. Однако он не намеревался исполнять данных обязательств и не имел… Читать далее На севере Москвы задержали арбитражного управляющего, обещавшего «содействие» за 1 млн рублей
Большая афера с Mercedes. Как клиентов «Рольфа» обманули на 15 миллионов
Менеджеры автосалона утверждают, что без свидетелей передали четыре дорогих микроавтобуса человеку, который принёс поддельную доверенность от настоящего покупателя. «Рольф», один из крупнейших российских автодилеров, чьи дела в последнее время оставляют желать лучшего, теперь угодил и в криминальное разбирательство. Одна из столичных компаний в конце декабря 2017 года купила в автосалоне «Рольфа» «Звезда столицы» четыре микроавтобуса… Читать далее Большая афера с Mercedes. Как клиентов «Рольфа» обманули на 15 миллионов
Полиция начала проверку преднамеренного банкротства производственной структуры «Рудгормаша»
ГУ МВД по Воронежской области начало доследственную проверку признаков преднамеренного банкротства производственной структуры машиностроительного холдинга «Рудгормаш» ООО «РГМ-Комплект», сообщил “Ъ-Черноземье” временный управляющий компании Игорь Вышегородцев. В конце марта господин Вышегородцев заявил в полицию о том, что изучая бухгалтерскую отчетность компании обратил внимание на особенность ухудшения ее финансового положения, позволяющую предположить преднамеренность банкротства «РГМ-Комплекта». Сообщение в… Читать далее Полиция начала проверку преднамеренного банкротства производственной структуры «Рудгормаша»
Дело о присвоении 1,2 млрд руб. руководителями Плато-банка направлено в суд Екатеринбурга
По версии следствия, обвиняемые выдали подконтрольным им фирмам кредиты, которые впоследствии присвоили и легализовали через финансовые операции и сделки Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителей Плато-банка, обвиняемых в присвоении 1,2 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. «В зависимости от роли и степени… Читать далее Дело о присвоении 1,2 млрд руб. руководителями Плато-банка направлено в суд Екатеринбурга
«Ветерану» предъявили счет на 300 млн рублей
Структура «Газпрома» ищет следы пенсионных денег Бывший владелец негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» Сергей Шахман, над которым в Савеловском суде Москвы начался процесс по обвинению в хищении из НПФ более 1,3 млрд руб., может стать фигурантом еще одного аналогичного уголовного дела. Как стало известно “Ъ”, в правоохранительные органы поступило заявление от входящего в систему «Газпрома»… Читать далее «Ветерану» предъявили счет на 300 млн рублей
Петиция в поддержку арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева собрала почти 50 тыс. подписей
Опубликованная на портале Change.org петиция «Мнение следователя выше закона? Арбитражных управляющих принуждают нарушать закон!», в которой описывается фабула уголовного дела директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева, на начло 14 марта собрала 46,3 тыс. подписей, сообщается на портале. Автором петиции стал московский арбитражный управляющий Игорь Гулаков. Господин Вышегородцев в беседе с “Ъ-Черноземье” отметил, что в… Читать далее Петиция в поддержку арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева собрала почти 50 тыс. подписей
Дилеропад. Genser пошёл «на выход», следующий «Рольф»?
В след за одним из старейших автодилеров — компанией Genser, которая оказалась на грани закрытия — с серьёзными проблемами может столкнуться ещё один крупный игрок на авторынке — группа компаний «Рольф» бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова. Сегодня СМИ сообщили, что может закрыться один из крупнейших в России автодилеров — Genser. Банки-кредиторы грозят банкротством, а автопроизводители… Читать далее Дилеропад. Genser пошёл «на выход», следующий «Рольф»?
Завершено банкротство свердловского банка, принадлежавшего Матвею Урину
Арбитражный суд Свердловской области завершил конкурсное производство Уралфинпромбанка, которое продолжалось семь лет, сообщили Znak.com в Агентстве по страхованию вкладов. Напомним, что раньше с таким предложением выступили кредиторы кредитной структуры. Как сообщается в отчете АСВ, требования кредиторов превышали 3 млрд рублей. Активы, которые были включены в конкурсную массу, составили чуть более 1,3 млрд рублей. В итоге… Читать далее Завершено банкротство свердловского банка, принадлежавшего Матвею Урину
Банкротство по-зеленодольски: чоповцы в бане и бизнесмен в СИЗО
Исполкому грозят уголовным делом, а глава района Тыгин отправил за решетку директора МУП. Зеленодольская городская прокуратура требует привлечь к административной ответственности главу исполкома района Айрата Сахибуллина. Соответствующее заявление подано в Арбитражный суд РТ. Ведомство считает, что чиновник нарушил пункт 4 статьи 14.13 КоАП РФ, которая предполагает незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего банкротящейся организации. По мнению… Читать далее Банкротство по-зеленодольски: чоповцы в бане и бизнесмен в СИЗО
Начальник гостехнадзора при свердловском Минсельхозе стал участником судебного разбирательства по делу о банкротстве
Начальник отдела государственного технического надзора Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Александр Червяков, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»), стал участником еще одного разбирательства. На этот раз – административного. Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, заместитель регионального прокурора подал заявление о привлечении… Читать далее Начальник гостехнадзора при свердловском Минсельхозе стал участником судебного разбирательства по делу о банкротстве
Четвёртая попытка: подробности банкротства «ВИМ-Авиа»
Теперь претензии к авиаперевозчику появились у налоговой службы Управление федеральной налоговой службы Татарии присоединилось к желающим обанкротить проблемную авиакомпанию «ВИМ-Авиа». Иск подан в Арбитражный суд РТ, а сумма претензий превышает 250,865 млн рублей. Дело к производству пока не принято, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Иск к компании, «прописанной» в посёлке городского типа… Читать далее Четвёртая попытка: подробности банкротства «ВИМ-Авиа»
В Татарстане возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в банке «Спурт»
В Татарстане возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в банке «Спурт». Об этом сообщает «Бизнес Online». Дело по ст. 201 УК РФ возбудили в феврале 2018 года по материалам, предоставленным Центробанком. В декабре прошлого года ЦБ заподозрил топ-менеджеров банка «Спурт» в мошенничестве. Представитель АСВ, конкурсного управляющего организации, сообщил, что регулятор подал заявление в Генпрокуратуру и… Читать далее В Татарстане возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в банке «Спурт»
Суд рассмотрит иск АСВ к экс-руководству банка «Софрино» на 4,7 млрд руб
Арбитражный суд Москвы рассмотрит 15 марта заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении трех контролирующих ЗАО КБ «Софрино» лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 4,7 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в суде. Размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов, ранее сообщил заявитель. В результате проверки обстоятельств банкротства КБ «Софрино», проведенной конкурсным… Читать далее Суд рассмотрит иск АСВ к экс-руководству банка «Софрино» на 4,7 млрд руб
ФСБ раскрыла хищение 45 млн рублей в Малом драматическом театре Петербурга
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность группы людей, организовавшей хищение денежных средств, выделенных на проектирование новой сцены Малого драматического театра Санкт-Петербурга (Театр Европы). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ. По данным санкт-петербургского управления ФСБ, из средств, выделенных из федерального бюджета на новую сцену театра, было похищено не менее 45 млн руб. Возбуждено… Читать далее ФСБ раскрыла хищение 45 млн рублей в Малом драматическом театре Петербурга
Защита воронежского арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева споткнулась о прокурора, не знающего закон
Судья Воронежского облсуда Татьяна Карифанова отказала в удовлетворении апелляционной жалобы директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева, согласившись с возбуждением в отношении него уголовного дела об особо крупном мошенничестве при банкротстве госпредприятия «Военторг №769». В начале декабря 2017 года, когда воронежские полицейские задержали арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева, они вменяли ему два эпизода мошенничества, связанного с… Читать далее Защита воронежского арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева споткнулась о прокурора, не знающего закон
Пострадавшие клиенты татарстанских банков вышли на очередной митинг
Пострадавшие клиенты татарстанских банков вышли на очередной митинг, акция в эти минуты проходит в парке Петрова. На митинг собралось около сотни человек. – Нас не устраивает работа Конкурсных Управляющих! Вместо защиты интересов крелиторов, КУ подают иски против невиновных, не подавая иски к ЦБ, – сообщили представители инициативной группы. –Комитет кредиторов Татфондбанка принимает решения, направленные на… Читать далее Пострадавшие клиенты татарстанских банков вышли на очередной митинг
Защите арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева не удалось оспорить возбуждение уголовного дела в облсуде
Судья Воронежского облсуда Татьяна Карифанова отказала в удовлетворении апелляционной жалобы директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева, согласившись с возбуждением в отношении него уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при замещении активов банкротящейся компании. Адвокат господина Вышегородцева Роман Киреев оспаривал решение Центрального райсуда Воронежа, который ранее признал возбуждение уголовного… Читать далее Защите арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева не удалось оспорить возбуждение уголовного дела в облсуде