Насколько легко избавиться от долгов Стать в России банкротом не так-то просто. Накопить долгов на 500 тыс. руб. и не платить по ним — мало. Нужно найти управляющего, поднатореть в юриспруденции, найти деньги на саму процедуру. Те, кто ее прошел, больше в кредиты не играют. Но их опыт мало кого останавливает — количество желающих обанкротиться… Читать далее Что останется банкротам
Метка: фиктивный договор
Анна Занина о применении математических законов в арбитражных судах
Юридическое сообщество все активнее обсуждает предоставление правовых услуг с использованием IT, проводятся конференции по Legaltech, а смарт-контрактами уже сложно кого-то удивить. Но использование теории вероятности как обоснования позиции стороны ни мне, ни опрошенным мною юристам до сих пор не встречалось. Первопроходцем стало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), предложившее, по сути, свое ноу-хау для упрощения доказывания… Читать далее Анна Занина о применении математических законов в арбитражных судах
Конкурсного управляющего в Волгоградской области обвинили в хищении неподсчитанного урожая
Бывший конкурсный управляющий ООО «Остроуховское» Андрей К. обвиняется в хищении урожая сельхозпредприятия. По версии следствия, ущерб от преступной деятельности составил порядка 9 млн рублей. Между тем, адвокат подследственного Дмитрий Толстопятов считает, что уголовное дело было возбуждено с нарушением процессуальных норм, а сумма ущерба подтверждается среднестатистическими данными урожайности, которые не соответствуют действительным показателем. Банкротство с подтекстом.… Читать далее Конкурсного управляющего в Волгоградской области обвинили в хищении неподсчитанного урожая
Дело лжепоставщика «Татнефти»: как «Камский горизонт» афериста кредитовал
Большую часть ущерба потерпевшему банку возместила дочь Рафгата Алтынбаева В Татарстане вступил в силу приговор по многоэпизодной «инвестиционной афере» с общим ущербом свыше 250 млн рублей. Суды двух инстанций установили: деньги были похищены у 15 бизнесменов и компаний, включая банк Рафгата Алтынбаева. Согласно приговору, москвич-мошенник Руслан Скворцов получал займы для подконтрольных фирм, убеждая, что они… Читать далее Дело лжепоставщика «Татнефти»: как «Камский горизонт» афериста кредитовал
Суд оправдал бывшего вице-президента обанкротившегося Волго-Камского банка
В действиях бывшего вице-президента Волго-Камского банка суд не нашел состава и события преступления По уголовному делу в отношении экс-первого вице-президента обанкротившегося Волго-Камского банка Олега Назарова вынесен оправдательный приговор. Его обвиняли в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, господин Назаров якобы заключил фиктивные кредитные договоры с 29 физическими… Читать далее Суд оправдал бывшего вице-президента обанкротившегося Волго-Камского банка
Кемеровские теневые банкиры незаконно обналичили около 1 млрд рублей
Следователями Главного следственного управления Главного управления МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на выводе денежных средств из-под налогообложения. Об этом сообщается на сайте МВД. Установлено, что участники группы за комиссионное вознаграждение осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота. Для этого злоумышленники перечисляли… Читать далее Кемеровские теневые банкиры незаконно обналичили около 1 млрд рублей
Половина активов банка ушла на выкуп долгов у коллектора
Необычная схема по выводу средств с участием коллекторов была выявлена Агентством по страхованию вкладов (АСВ) при банкротстве банка «Енисей». Кредитная организация незадолго до отзыва лицензии приобрела у коллекторского агентства «ЦЗ Инвест» долги физлиц на сумму, равную половине своих активов,— около 3,5 млрд руб. В ходе проверки часть договоров была признана несуществующей, а суд признал сделку… Читать далее Половина активов банка ушла на выкуп долгов у коллектора
Почему депутаты часто не платят по долгам
Взыскать долги с них кредиторам бывает очень непросто Закон о личном банкротстве действует почти два года. За это время всего лишь несколько десятков тысяч заемщиков прошли через процедуру, позволяющую освободиться от личных долгов. Среди них – высокопоставленные должники, доставлявшие кредиторам много хлопот. Например, депутат Госсовета Татарстана Вагиз Мингазов два месяца назад стал банкротом, избавившись от… Читать далее Почему депутаты часто не платят по долгам
Руководителей московского банка признали виновными в хищении 457 млн рублей
Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновными в хищении свыше 457 млн рублей бывшего председателя совета директоров и экс-председателя правления одного из московских банков, заявил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов. «Как установлено в ходе расследования, бывший председатель совета директоров и экс-председатель правления указанного учреждения организовали заключение кредитных договоров… Читать далее Руководителей московского банка признали виновными в хищении 457 млн рублей
ВС разобрался в поручительстве перед банкротством
Можно ли признать фиктивным договор поручительства по кредиту, если должник был в бедственном положении и не смог бы рассчитаться с банком? Экономколлегия отвечала на этот вопрос в одном из недавних дел. Банк возражал, что по кредиту у него было много обеспечений и поручительств, поэтому он ждал исполнения от всех «обеспечителей», а не только от одного.… Читать далее ВС разобрался в поручительстве перед банкротством
ФНС рассказала, как будет искать теневых бенефициаров
Федеральная налоговая служба подготовила письмо о субсидиарной ответственности контролирующих лиц. В нем она рассказывает, как заставить платить не номинального директора, а теневого бенефициара, когда отвечать по долгам компании должен юрисконсульт и какие схемы ведения бизнеса грозят его хозяевам «субсидиаркой». ФНС толкует недавние новеллы закона о несостоятельности, которые вступили в силу в июле 2017 года. В письме… Читать далее ФНС рассказала, как будет искать теневых бенефициаров
Бухгалтер перевела режиссера Серебренникова в подозреваемые
Следственный комитет собирается предъявить главе «Седьмой студии» обвинения в мошенничестве с государственными деньгами о проектам в популяризации искусства. У главы «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова пошла черная полоса: Следственный комитет перевел его из свидетелей в подозреваемые. Таким образом он стал полноценным фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 68 млн рублей. Речь идет об эпизоде масштабной афере… Читать далее Бухгалтер перевела режиссера Серебренникова в подозреваемые
Не украл, а проиграл: почему Роберт Мусин не считает себя мошенником?
Следствие по делу ТФБ наплодило уже 22 эпизода на 50 млрд рублей, но их фабула вызывает сомнения Чем дальше закручивается «дело Мусина», тем больше отдельным наблюдателям бросается в глаза слабость аргументов следствия, доказывающих именно уголовный аспект вины банкира. Анализируя их, обозреватель «БИЗНЕС Online» Альберт Бикбов пришел к выводу, что вина Роберта Мусина проступает несомненно, но… Читать далее Не украл, а проиграл: почему Роберт Мусин не считает себя мошенником?
Суд признал банкротом экс-президента банка «Огни Москвы» Марию Росляк
Московский арбитражный суд в понедельник по заявлению банка «Развитие-Столица» признал несостоятельной (банкротом) экс-президента банка «Огни Москвы», дочь бывшего вице-мэра Москвы Марию Росляк, передал корреспондент «Интерфакса» из суда. Суд ввел в отношении должника процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев. Суд также утвердил финансовым управляющим должника Евгения Семченко и назначил его отчет о проделанной работе на… Читать далее Суд признал банкротом экс-президента банка «Огни Москвы» Марию Росляк
Шаг к банкротству: «Татфондбанк» подал иск к экс-председателю правления
До середины октября банкир проведёт в СИЗО. Иск по его персональному банкротству рассмотрит Арбитражный суд Татарии В ближайшее время Арбитражный суд Татарии начнёт рассмотрение иска о банкротстве бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина. Иск был подан 1 августа, но дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.… Читать далее Шаг к банкротству: «Татфондбанк» подал иск к экс-председателю правления
Банкир, похитивший в Петербурге 600 миллионов рублей, объявлен в розыск
Следственный комитет объявил в федеральный розыск собственника «Банковского дома» Евгения Лыкова, подозреваемого в хищении из своей кредитной организации 600 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщила пресс-служба ведомства. В июле банкир был вызван к следователю для предъявления ему обвинения, но не пришел без указания причин. По данным следствия, Лыков ввел в заблуждение сотрудников «Банкирского дома»,… Читать далее Банкир, похитивший в Петербурге 600 миллионов рублей, объявлен в розыск
Следы активов БайкалБанка нашлись в «Европе»
Улан-удэнцам за год до краха банка «оформили» гигантские липовые кредиты Почти год назад у БайкалБанка была отозвана лицензия, и его последующее банкротство продолжает быть в центре внимания общественности, поскольку многие вкладчики и клиенты так и не вернули назад свои средства или получили не в полном объеме. И сегодня возникает вопрос: кто и когда, по… Читать далее Следы активов БайкалБанка нашлись в «Европе»
Мошенники взыскивали через суд фиктивные задолженности
Суммарный ущерб составил 8 миллионов Житель столицы Коми, являясь арбитражным управляющим, вместе с сообщниками совершал мошенничества с использованием подставных юридических фирм. Обвиняемые от имени подконтрольных фирм, используя фиктивные договоры уступки права требования, обращались в суды с исковыми заявлениями о взыскании с предприятий и организаций несуществующих задолженностей, сообщает МВД по Коми. На основании данных документов судами… Читать далее Мошенники взыскивали через суд фиктивные задолженности