Андрея Климентьева снова арестовали В Нижнем Новгороде арестовали авторитетного предпринимателя Андрея Климентьева, который в 1998 году три дня пробыл мэром Нижнего Новгорода и не раз попадал в колонию, пытаясь избираться в органы власти. Господину Климентьеву инкриминировали покушение на мошенничество, связанное с попыткой включить в реестр кредиторов фиктивную задолженность на 372 млн руб. Предприниматель назвал обвинение глупым… Читать далее «Мой офис переезжает в тюрьму»
Метка: фиктивный договор
Продлено банкротство подрядчика газопровода, где могли украсть 700 млн руб
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник продлил процедуру конкурсного производства в отношении компании «Омега», строившей газопровод к Приозерску Ленинградской области, из-за сооружения которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 700 миллионов рублей. «Информация о принятом судебном акте — продление конкурсного производства», — сообщается в карточке дела о банкротстве на портале «Электронное правосудие», где… Читать далее Продлено банкротство подрядчика газопровода, где могли украсть 700 млн руб
Северокорейский след в российском банке
Российские компании идут на рискованные сделки ради сотрудничества с КНДР в обход санкций Россия и КНДР обсуждали в среду реанимацию торговли между странами в условиях международных и американских санкций и применение в расчетах рублей. Пока объемы торговли исчезающе малы, а сделки между банками, бывает, таковы, что нельзя разобрать — это финансирование торговой деятельности на специфичных… Читать далее Северокорейский след в российском банке
Буш и «карта Навального»: как деньги
В Польше задержан фигурант дела о выводе денег из Пробизнесбанка через острова Кука и Лихтенштейн банкир Ярослав Алексеев. Его партнеры связывают преследование с разговором с Джорджем Бушем и планом выпустить «карту Навального». Деньги на островах Кука В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка (головной банк группы «Лайф») Ярослав Алексеев. В материалах дела (есть… Читать далее Буш и «карта Навального»: как деньги
Преднамеренное банкротство – судебная практика
Выявление преднамеренного и фиктивного банкротства: признаки. Анализ финансового состояния должника. Предпринимательство предполагает необходимость наличия активов для ведения дел (недвижимость, техника, производственные линии, программное обеспечение, сайты и т.д.), а также наличие квалифицированных работников и грамотное управление, в том числе финансовое. Показатели деятельности компании должны регулярно анализироваться и сравниваться с расчетными величинами, которые официально публикует налоговый орган.… Читать далее Преднамеренное банкротство – судебная практика
От дробления залог не меняется
ВС защитил банки от махинаций с ипотекой Верховный суд (ВС) принял решение, которое может помочь банков бороться с махинациями клиентов с ипотечными залогами. До сих пор, чтобы снять обременение с заложенной банку квартиры, было достаточно изменить предмет залога — например, превратить одну квартиру в две, «забыв» поставить их на кадастровый учет. Именно такую операцию попытались… Читать далее От дробления залог не меняется
ВС РФ закрыл «ликвидационную» лазейку к контролю над банкротством
Ликвидация компании, являющейся стороной подозрительного договора, не может быть препятствием для проверки сделки в судебном порядке, если переуступленный долг присутствует в реестре банкротящегося должника, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по делу «Транс Поволжья». До сих пор мнимые кредиторы часто пользовались правилом «сделку ликвидированной компании оспорить нельзя», однако теперь ВС РФ дал оружие для… Читать далее ВС РФ закрыл «ликвидационную» лазейку к контролю над банкротством
На Кубани признали банкротом агрокомплекс, связанный с делом «цапков»
Арбитражный суд Краснодарского края 18 января 2019 года согласился с требованиями АО «Маяк» признать банкротом ООО «Агрокомплекс «Кущевский» и ввел на предприятии процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев. Об этом сообщается в материалах суда. Сумма долга предприятия перед истцом составляла 12,5 млн рублей. Временным управляющим утвержден Игорь Григорян. По данным СПАРК, предприятие в 2018 году выступало ответчиком… Читать далее На Кубани признали банкротом агрокомплекс, связанный с делом «цапков»
Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов
Банкиры заговорили о новой схеме вывода похищенных хакерами средств, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг. В такой ситуации отказать в переводе даже краденых денег банки не могут, чем и пользуются злоумышленники. О новой схеме обналичивания похищенных средств “Ъ” рассказали в крупнейших банках. По словам… Читать далее Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов
Директор тагильского завода, которого Путин назвал борзым, получил 2 года колонии и 500 тыс штрафа
В Нижнем Тагиле огласили приговор экс-директору Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Денису Кокорину, сообщает ИА «Все новости». Судья Тагилстроевского района Алексей Костин признал Кокорина виновным в невыплате зарплаты, мошенничестве в крупном размере и сокрытии денежных средств организации и приговорил его к двум годам колонии общего режима. Кроме того, осужденного обязали выплатить штраф в размере полумиллиона… Читать далее Директор тагильского завода, которого Путин назвал борзым, получил 2 года колонии и 500 тыс штрафа
«Здесь по-прежнему 90-е. И «Уралмаш» жив»
В Екатеринбурге до сих пор стреляют, а выходцы из криминального мира контролируют крупные городские активы Предисловие Все началось с удивления. В Екатеринбург, на новое место работы, я приехал в начале сентября. И на следующий же день после приезда прочитал в местных СМИ: на проспекте Космонавтов неизвестные расстреляли из автоматов автомобиль Audi. Ни в Москве, ни… Читать далее «Здесь по-прежнему 90-е. И «Уралмаш» жив»
АСВ подало к бывшим топ-менеджерам Гринфилдбанка и «Еврокоммерца» иски почти на 11 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов 22 октября 2018 года подало в Арбитражный суд Москвы заявления о привлечении контролирующих Гринфилдбанк и «Еврокоммерц» лиц к субсидиарной ответственности на 6 млрд и 4,9 млрд рублей соответственно. Об этом сообщается на сайте АСВ. Установлено, что в период с сентября 2015 года по октябрь 2015-го контролирующими Гринфилдбанк лицами совершались действия по… Читать далее АСВ подало к бывшим топ-менеджерам Гринфилдбанка и «Еврокоммерца» иски почти на 11 млрд рублей
Арбитраж 18 декабря рассмотрит иск о банкротстве МФО «Домашние деньги»
Арбитражный суд Москвы 18 декабря рассмотрит исковое заявление ООО «Коммерческий банк «Интеркоммерц» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Микрофинансовая организация «Домашние деньги», которое является одной из крупнейших микрофинансовых компаний России, говорится в картотеке арбитражных дел. Ранее суд оставил иск кредитной организации без движения в связи с его ненадлежащим оформлением. В июне МФО «Домашние деньги» по инициативе… Читать далее Арбитраж 18 декабря рассмотрит иск о банкротстве МФО «Домашние деньги»
Застройщик анапского ЖК «Парковый» намерен взыскать 391 млн рублей долга у бывшего контрагента
ООО «Анапский проект» намерено подать иск в арбитражный суд края о взыскании 391 млн руб. долга у ООО «Агроинвест». Как утверждает внешний управляющий «Анапского проекта» Михаил Кравченко, в результате сомнительных сделок из компании-застройщика могло быть выведено в общей сложности до 2,74 млн руб. Часть средств удалось вернуть, их направляют на достройку проблемного ЖК «Парковый» в… Читать далее Застройщик анапского ЖК «Парковый» намерен взыскать 391 млн рублей долга у бывшего контрагента
Бывший руководитель Wikimart арестован за растрату
Бывший генеральный директор интернет-ритейлера Wikimart Андрей Кленин арестован Басманным райсудом Москвы. Следователи считают его пособником экс-главы разорившегося Айманибанка Игоря Волчихина, который обвиняется в хищении под видом выдачи фиктивного кредита 124 млн руб. Представители АСВ как правопреемника кредитной организации считают, что это лишь верхушка айсберга, и написали в Следственный комитет России целый ряд заявлений о других фактах… Читать далее Бывший руководитель Wikimart арестован за растрату
Борьба с аффилированными кредиторами в банкротстве. Новые подходы
Проблема аффилированной задолженности заключается в том, что такая задолженность решает цели и задачи должника и лиц, извлекающих выгоду из его банкротства, как правило, в ущерб интересам остальных участников банкротного процесса. В данной статье описываются категории аффилированных кредиторов и их особенности, а также приводятся примеры из последней судебной практики по вопросу противодействия аффилированным кредиторам. Исключительно важен… Читать далее Борьба с аффилированными кредиторами в банкротстве. Новые подходы
Верховный Суд ввел новый стандарт доказывания в банкротстве
Введен новый стандарт доказывания в банкротстве: если кредитор хочет включиться в реестр требований банкрота, суд оценивает его требования более подозрительно, чем в общеисковом производстве. Такой подход сформулировал еще ВАС. Экономколлегия Верховного суда ввела новый, еще более строгий стандарт доказывания для кредиторов, которые являются акционерами и учредителями должника. Они могут пользоваться своим положением, поэтому Верховный Суд… Читать далее Верховный Суд ввел новый стандарт доказывания в банкротстве
Признав Владимира Кехмана мошенником, британский суд взыскал с него $140 млн
Как стало известно “Ъ”, несмотря на серьезные разногласия между Россией и Британией, правоохранительные органы которых перестали сотрудничать друг с другом, Высокий суд Лондона продолжает рассматривать дела, связанные с РФ. Он вынес решение в пользу Банка Москвы (входит в группу ВТБ), обратившегося с иском о мошенничестве к экс-главе группы компаний JFC Владимиру Кехману, позже возглавлявшему Михайловский… Читать далее Признав Владимира Кехмана мошенником, британский суд взыскал с него $140 млн