Сегодня Госдума во втором и ключевом чтении приняла законопроект, которым уточняется процедура привлечения к судсидиарной ответственности при банкротстве, а также предусматриваются дополнительные обязанности и административная ответственность для саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Изначально проект, который вносит изменения в закон «О банкротстве (несостоятельности» и КоАП, предусматривал лишь введение для СРО дополнительных обязанностей: они должны были разработать процедуру и критерии… Читать далее Госдума усиливает субсидиарную ответственность при банкротстве
Метка: фиктивный договор
И в СИЗО банкротят: дело экс-главы правления «Татфондбанка»
Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» намерен обанкротить бывшего председателя правления банка Роберта Мусина, находящегося в СИЗО Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» намерен обратиться в Арбитражный суд Татарии с требованием признать банкротом бывшего председателя правления банка Роберта Мусина. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщение об этом было обнародовано 14 июля нотариусом Александром Савельевым в едином федеральном реестре… Читать далее И в СИЗО банкротят: дело экс-главы правления «Татфондбанка»
Суд рассмотрит дело учредителя потребкооператива, похитившего у вкладчиков более 132 млн рублей
Прокуратура Ленинского района г. Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя потребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств,… Читать далее Суд рассмотрит дело учредителя потребкооператива, похитившего у вкладчиков более 132 млн рублей
Биржевой брокер из Казани подал на своё банкротство: «Татфондбанк» в деле
С банкротом ПАО «Татфондбанк» компания-брокер связана через учредителей ООО «Инвестиционная компания «Атлант» с пропиской в Казани и учредителем на Кипре подала иск о собственном банкротстве. Третьими лицами в деле выступают ПАО «Татфондбанк» и его конкурсный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу Арбитражного суда РТ. О суммах задолженности,… Читать далее Биржевой брокер из Казани подал на своё банкротство: «Татфондбанк» в деле
У компании «НЕКК» — черная полоса: директор под арестом, цех остановлен, на носу банкротство
Сомнительные налоговые схемы и мертвые номиналы В Челябинске в непростой ситуации оказалось крупнейшее промпредприятие, пользующееся лояльностью региональных властей — ОАО «НЕКК». Первые звоночки появились в августе прошлого года, когда полиция заподозрила руководство компании в налоговом мошенничестве с ущербом для бюджета на сумму более 60 млн рублей. В течение года дело пытались замять, говоря о нем… Читать далее У компании «НЕКК» — черная полоса: директор под арестом, цех остановлен, на носу банкротство
Претензии на 1,5 млрд рублей: «Татфондбанк» оспаривает перевод со счёта
Ещё один миллиардный транш пытается оспорить в суде банкрот ПАО «Татфондбанк». Речь идёт о переводе 1 декабря 2016 года со счета АО «Татэнергосбыт» более 1,56 млрд рублей в счёт погашения долга по кредиту. Кредитный договор между банком и АО был заключён 20 июля 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Кроме того, в Арбитражный суд Татарии поступил… Читать далее Претензии на 1,5 млрд рублей: «Татфондбанк» оспаривает перевод со счёта
Сделка под прикрытием: три проблемных банка Татарии «делят» 300 млн рублей
Арбитражный суд Татарии 5 июля рассмотрит иск ПАО «Тимер Банк» к ПАО «Татфондбанк» и ООО «Татагропромбанк». Истец требует признать недействительными несколько сделок между банками, которые считает прикрывающими предоставление «Татфондбанком» кредита «Татагропромбанку». Сумма претензий — 300 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По информации из определения суда следует, что 29 ноября 2016 года ООО «Татагропромбанк» перевело на… Читать далее Сделка под прикрытием: три проблемных банка Татарии «делят» 300 млн рублей
Кредиторы увидели признаки фиктивного банкротства «Дормаша»
ООО «ВЛайн» и ООО «БизнесИнвестСтрой» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с заявлением, в котором попросили назначить экспертизу в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства ООО «Дормаш-Интернешнл» и ЗАО «Дормаш». Они требуют обязать конкурсного управляющего должника предоставить документы за период не менее 2 лет, предшествующих возбуждению производства по делу о банкротстве. Их интересует бухгалтерская… Читать далее Кредиторы увидели признаки фиктивного банкротства «Дормаша»
Банк похитил у Олега Табакова 677 миллионов рублей
Олег Табаков потерял почти 700 миллионов рублей из-за хищений в банке «Клиентский» Из-за поддельных договоров у людей, не имеющих отношения к обанкротившемуся «Клиентскому», Агентство по страхованию вкладов отсуживает миллионы. Небывалый скандал разворачивается вокруг обанкротившегося банка «Клиентский». Выяснилось, что в этом кредитном учреждении исчезли почти 700 млн рублей, размещенные в нем руководителем МХТ имени Чехова Олегом… Читать далее Банк похитил у Олега Табакова 677 миллионов рублей
В Москве задержаны топ-менеджеры Фондсервисбанка по обвинению в хищении 1,3 млрд рублей
В Москве в рамках расследуемого уголовного дела о хищениях 1,3 млрд рублей Фондсервисбанка (в настоящее время находится на санации) задержаны бывший председатель правления кредитной организации и его заместитель, сообщает пресс-служба МВД РФ. «По имеющейся информации, указанные лица с декабря 2014 года по март 2015-го заключили ряд фиктивных кредитных договоров с руководителями подконтрольных коммерческих организаций, в… Читать далее В Москве задержаны топ-менеджеры Фондсервисбанка по обвинению в хищении 1,3 млрд рублей
Лучшее дело о банкротстве, рассмотренное Верховным Судом РФ
Прошло почти три года с момента начала функционирования Экономической коллегии ВС РФ. Каждый, кто следит за её деятельностью, не мог не заметить, что она испытывает особую симпатию к делам о банкротстве. За период своего существования Коллегия рассмотрела более 200 банкротных споров. При их изучении меня посетила мысль создания рейтинга самых лучших дел о банкротстве. С… Читать далее Лучшее дело о банкротстве, рассмотренное Верховным Судом РФ
Сергей Пойманов направил беспрецедентное заявление руководителям силовым структур области
Бизнесмен просит провести расследование. Бывший владелец «Павловскгранита» бизнесмен Сергей Пойманов направил главе Следственного управления по Воронежской области Кириллу Левиту и начальнику УФСБ по региону Олегу Нефедову заявление, в котором просит их организовать проверки по фактам фиктивного банкротства ОАО «Павловскгранит». По мнению Пойманова, фиктивное банкротство «являлось завершающим этапом завладения путём мошенничества вначале акциями, а затем и… Читать далее Сергей Пойманов направил беспрецедентное заявление руководителям силовым структур области
На рейдеров в Петербурге вывел электронный след
Ошибка хакера позволила следователям ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу раскрыть нетипичное дело о рейдерском захвате. Верховодили группировкой известные криминальные авторитеты из лихих 1990‑х. Сменить руководство правления или состав учредителей, проведя через налоговые органы липовую выписку, а уж тем более силовым методом принудить легальное руководство «подвинуться» – все это для более или менее уважающих себя рейдеров давно считается «каменным веком». «Белые» схемы хоть… Читать далее На рейдеров в Петербурге вывел электронный след
Субсидии до суда довели
В Саратовской области завершено расследование дела о мошенничестве в сфере агрострахования с господдержкой В Саратовской области завершено расследование крупного уголовного дела о мошенничестве в сфере субсидирования агрострахования. Перед судом предстанут 13 человек. Следствие считает, что они использовали страховую компанию для заключения фиктивных договоров страхования урожая и на этом основании получали субсидии. Ущерб оценивается в 255… Читать далее Субсидии до суда довели
Торговцы питьевой водой украли миллиард рублей
Масштабную аферу провернули руководители одного из закрытых акционерных обществ, являющегося производителем и дистрибьютором минеральной питьевой воды. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что бизнесмены заключили семь договоров кредитования на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Эти деньги выделены на развитие и модернизацию производства, пополнение оборотных средств. Однако основной бенефициар групп компаний решил иначе и… Читать далее Торговцы питьевой водой украли миллиард рублей
Первый заместитель Мусина Рамиль Насыров останется под домашним арестом
Приволжский райсуд Казани сегодня удовлетворил ходатайство следственного комитета о продлении домашнего ареста Рамилю Насырову. Первый заместитель Роберта Мусина останется под арестом до 16 июля. По версии следствия, находясь на свободе, Насыров может уничтожить доказательства, скрыться или вывести активы со счетов в банке. Насыров подозревается в совершении мошенничества по факту хищения денежных средств Татфондбанка в сумме более… Читать далее Первый заместитель Мусина Рамиль Насыров останется под домашним арестом
«Забалансовые» вкладчики попросят ЦБ создать единый реестр вкладов
Вкладчики трех лишившихся лицензий банков — татарстанского «Камского Горизонта», алтайского Тальменка-Банка и ярославского Булгар Банка — просят Банк России и компетентные органы разработать поправки в банковское, административное и уголовное законодательство, направленные на решение проблемы «забалансовых» вкладчиков. Речь идет о клиентах банков с отозванной лицензией, данные о вкладах которых оказались полностью или частично не отражены в… Читать далее «Забалансовые» вкладчики попросят ЦБ создать единый реестр вкладов
В Волгограде казачий атаман попытался обмануть Арбитражный суд
В Волгограде атаман предстанет перед судом за попытку обмана судьи. Атаман Владимир Головко предстанет перед судом за покушение на причинение имущественного ущерба путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба. По информации пресс-службы прокуратуры Волгоградской области, Владимир Головко в 2015 году предоставил в Арбитражный суд Волгоградской области заявление о включении… Читать далее В Волгограде казачий атаман попытался обмануть Арбитражный суд