Марийский НПЗ в лице конкурсного управляющего подал в Арбитражный суд Москвы заявление о включении в реестр кредиторов владельца «Нового потока» Дмитрия Мазурова 28,6 млрд рублей. Суд проверит обоснованность требования 20 ноября, сказано в определении на сайте суда. Марийский НПЗ был последним нефтезаводом, находившимся под управлением «Нового потока» Мазурова. Арбитражный суд Марий Эл 21 июля 2020 года… Читать далее Марийский НПЗ хочет взыскать с Дмитрия Мазурова 28,6 млрд рублей
Метка: мошенничество
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлено хищение активов инвестиционной компании при проведении процедуры банкротства
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлены факты мошенничества в особо крупном размере, а также фальсификации доказательств. В ходе контролируемой процедуры банкротства инвестиционной компании, которая занималась финансированием долевого строительства жилых домов в Московском регионе, была реализована схема хищения ее активов. «В противоправной деятельности подозреваются руководитель одной из саморегулируемых организаций в сфере… Читать далее Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России выявлено хищение активов инвестиционной компании при проведении процедуры банкротства
Инвестфонд «Благополучие» оказался финансовой пирамидой
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован один из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» Виталий Соколовский. Он и его компаньон Виталий Павлов, по версии следствия, сняв офисы в столице, привлекли под видом инвестирования в криптовалюту десятки миллионов рублей частных лиц, после чего похитили собранные деньги. Клиентов привлекали под обещания выплатами дивидендов в размере 12% ежемесячно, взнос… Читать далее Инвестфонд «Благополучие» оказался финансовой пирамидой
FTX подала иск против LayerZero с требованием вернуть $86 млн
FTX подала иск против стоящей за разработчиком омничейн-протокола LayerZero Labs с требованием вернуть $86 млн. Истец намерен добиться отмены серии транзакций на $45 млн, заключенных бывшими руководителями платформы накануне банкротства компании. Претензия касается сделки между экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон с Layer Zero Labs 7 ноября 2022 года — за четыре дня до подачи заявления о реструктуризации. Согласно… Читать далее FTX подала иск против LayerZero с требованием вернуть $86 млн
Президент гильдии арбитражных управляющих обвинен в махинациях с десятками квартир
Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР по Москве обвинило в особо крупном мошенничестве президента Российской гильдии арбитражных управляющих и Сибирской гильдии антикризисных управляющих Станислава Клейменова. Такое же преступление инкриминируется его коллеге — конкурсному управляющему обанкротившегося ООО «Дом Инвест» Павлу Коршунову. По версии следствия, фигуранты способствовали незаконному выводу из конкурсной массы обанкротившегося ПАО «Межтопэнергобанк» 39 квартир… Читать далее Президент гильдии арбитражных управляющих обвинен в махинациях с десятками квартир
Кредит для мошенников и расходы управляющего: новые дела ВС
На этой неделе экономколлегия разберется, вправе ли арбитражный управляющий рассчитывать на компенсацию средств, которые он потратил на услуги юриста. Консультанта пришлось нанимать, чтобы отбиться от претензий налоговой инспекции. Гражданская коллегия определит, можно ли считать недействительной сделкой кредит, оформленный интернет-мошенниками. Если нельзя, то пострадавшей придется выплатить банку миллион рублей. Еще в Верховном суде пройдет сразу несколько… Читать далее Кредит для мошенников и расходы управляющего: новые дела ВС
История одного банкротства: что стоит за продажей оборонного завода в Екатеринбурге
Ходят слухи, что оборонный завод в Екатеринбурге могли продать «расчленителям активов». За признаками предполагаемого сговора при реализации государственного имущества ОАО «Завод радиоаппаратуры» понаблюдали на электронной площадке «Ростендер» в порядке хронологии. Уникальный завод «Свердловский завод радиоаппаратуры» был создан в 1959 году для разработки технологий связи на дальних расстояниях. Наработки предприятия использовали практически все рода Вооруженных сил… Читать далее История одного банкротства: что стоит за продажей оборонного завода в Екатеринбурге
WSJ: рухнувшая криптобиржа FTX планирует перезапуск и ребрендинг
FTX собирается привлечь инвесторов для перезапуска своей криптобиржи. Биржа также проведет ребрендинг. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники и исполнительного директора FTX Джона Рэя III, назначенного в ноябре после объявления о банкротстве площадки. По словам господина Рэя, FTX начала процесс привлечения заинтересованных сторон к перезагрузке своей биржи. По информации WSJ,… Читать далее WSJ: рухнувшая криптобиржа FTX планирует перезапуск и ребрендинг
Основатель финансовой пирамиды Finiko обжалует свое банкротство
Кирилл Доронин, признанный арбитражем Татарстана несостоятельным в апреле 2023 года, не оставляет попыток обжаловать собственное банкротство. Апелляционную жалобу основатель Finiko подал еще в мае, однако, вначале она была оставлена судом без движения. 19 июня апелляция приняла ее к производству. А спустя несколько дней Доронин подал ходатайство по статье 161 АПК РФ. Предприниматель считает, что документы,… Читать далее Основатель финансовой пирамиды Finiko обжалует свое банкротство
Экс-владелец разорившейся Липецкой топливной компании Артур Шахов объявлен в международный розыск и заочно арестован
54-летнего владьца разорившейся Липецкой топливной компании (ЛТК), экс-депутата липецкого горсовета Артура Шахова объявили в международный розыск и заочно арестовали, следует из полицейской базы данных розыска. Артур Шахов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет тюрьмы) из-за приобретения группой лиц по предварительному сговору прав на имущество ООО… Читать далее Экс-владелец разорившейся Липецкой топливной компании Артур Шахов объявлен в международный розыск и заочно арестован
Кредитор требует включить в реестр Бойко-Великого долг в 1 млрд рублей
По итогам процедуры реструктуризации долгов в реестр кредиторов православного бизнесмена были включены требования в размере 117,8 млн рублей, поэтому кредитор претендует на контроль над банкротством. ООО «Экопарк Тимирязево» потребовал включить в реестр кредиторов разорившегося бизнесмена Василия Бойко-Великого задолженность в размере 1,04 млрд рублей (из них 451 млн рублей – основной долг). Кредитор указывает, что долг возник из-за… Читать далее Кредитор требует включить в реестр Бойко-Великого долг в 1 млрд рублей
Беглый экс-банкир и его жена привлечены к ответственности за разорение МБСП
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 апреля по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления обанкротившегося АО «Международный банк Санкт-Петербурга» (МБСП), экс-сенатора от Ульяновской области Сергея Бажанова, а также его жену Татьяну Бажанову, которая занимала должность главы совета директоров банка. Два года назад господин Бажанов, находящийся за границей,… Читать далее Беглый экс-банкир и его жена привлечены к ответственности за разорение МБСП
Банкротство банкира Урина продлили до октября
Процедура банкротства экс-банкира Матвея Урина продлена на 6 месяцев и назначена на 11 октября 2023 года. Соответствующее решение было принято арбитражным судом Московской области. Урина признали банкротом в октябре 2021 года на основании заявления московского Славянского банка в лице Агентства по страхованию вкладов, которое выступало в качестве конкурсного управляющего. Тогда судом в отношении банкира была… Читать далее Банкротство банкира Урина продлили до октября
Основатель FTX и Alameda одобрял многомиллионные переводы с помощью эмодзи-значков
Переводы в несколько миллионов долларов в рухнувшей криптобирже FTX и инвестфонде Alameda Research, основанных Сэмом Бэнкманом-Фридом, одобрялись в ходе переписки в мессенджере Slaсk с помощью эмодзи-значков. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на отчет новой команды, управляющей FTX после банкротства Команда, управляющая криптобиржей FTX после объявления о ее банкротстве, представила отчет с подробностями ведения финансового… Читать далее Основатель FTX и Alameda одобрял многомиллионные переводы с помощью эмодзи-значков
Отсутствие финансового контроля у FTX усложняет возврат активов при банкротстве
Бывшие руководители обанкротившейся криптовалютной биржи FTX не смогли установить надлежащий финансовый контроль в компании, что усложняет процесс возврата активов, говорится в заявлении команды реструктуризации несостоявшейся биржи в судебном заявлении, датированном воскресеньем. В отчете, поданном в суд по делам о банкротстве в штате Делавэр, представители FTX Trading Ltd. заявили, что предыдущая управленческая команда, в которую входил ее основатель… Читать далее Отсутствие финансового контроля у FTX усложняет возврат активов при банкротстве
Юрист получил срок за преднамеренное банкротство
Городской суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы юриста Андрея Ордина. Бывшего работника полиции осудили за преднамеренное банкротство и мошеннические действия. Согласно вердикту суда, юрист должен выплатить потерпевшим более 12 млн рублей в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Свою вину он так и не признал. Андрей Ордин – выпускник филиала юридической академии в Вологде. Некоторое… Читать далее Юрист получил срок за преднамеренное банкротство
СК подозревает судью Арбитражного суда Тульской области в мошенничестве
Ведомство также намерено возбудить в отношении Григория Лося уголовные дела по статьям о посредничестве во взяточничестве и покушении на хищение средств заемщиком Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ на заседании 4 апреля рассмотрит представление Следственного комитета России о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Тульской области Григория Лося. Согласно данным сайта ВВКС, судья подозревается в… Читать далее СК подозревает судью Арбитражного суда Тульской области в мошенничестве
Суд вынес приговор экс-председателю совета директоров «Вестинтербанка»
По данным АСВ, его признали виновным в хищении имущества банка и приговорили к шести годам лишения свободы. Пресненский районный суд Москвы вынес приговор бывшему председателю совета директоров ООО «Вестинтербанк» Анатолию Самочкину (дело № 01-0005/2023). Его обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По информации Агентства по страхованию вкладов, бывшего топ-менеджера заподозрили в хищении имущества банка под видом выдачи… Читать далее Суд вынес приговор экс-председателю совета директоров «Вестинтербанка»