Число таких случаев в марте-мае достигло 43, тогда как в январе-феврале Москва получила лишь четыре отказа. Ведомство осудило политизацию антикриминального сотрудничества и заявило о русофобии «запредельного уровня» Взаимодействие Генпрокуратуры России по вопросам экстрадиции с большинством европейских стран после начала спецоперации на Украине сошло на нет, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве. Там рассказали, что в марте-мае текущего… Читать далее Генпрокуратура сообщила об отказе Европы выдавать России преступников
Метка: мошенничество
Суд взыскал более 8,8 млрд рублей с бывших топ-менеджеров «Российского Кредита»
Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскал более 8,8 млрд рублей с четырех бывших топ-менеджеров закрывшегося в 2015 году банка «Российский Кредит», включая председателя совета директоров и основного владельца Анатолия Мотылева, пишет «Прайм». Заявление о взыскании убытков с экс-руководителей банка было подано еще в 2018 году. Конкурсный управляющий предъявил требования на… Читать далее Суд взыскал более 8,8 млрд рублей с бывших топ-менеджеров «Российского Кредита»
Суд в Воронеже ужесточил наказание бывшему конкурсному управляющему по делу о подкупе
Воронежский облсуд ужесточил наказание экс-конкурсному управляющему Юрию Мохову по делу о коммерческом подкупе и назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом во вторник, 21 июня, ИА «Абирег» сообщили в суде. В материале уточняется, что ранее Центральный районный суд назначил Мохову штраф в размере 2 млн рублей, а… Читать далее Суд в Воронеже ужесточил наказание бывшему конкурсному управляющему по делу о подкупе
ЦБ РФ обсуждает необходимость введения системы гарантирования активов на брокерских счетах
Банк России обсуждает необходимость введения системы гарантирования активов инвесторов на брокерских счетах, наподобие системы гарантирования вкладов, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. «Регулятор обсуждает необходимость введения системы гарантирования тех активов, которые находятся на брокерских счетах», — сказал он в кулуарах ПМЭФ. «Концепция давно готова, вопрос в том, является ли эта концепция, которая была… Читать далее ЦБ РФ обсуждает необходимость введения системы гарантирования активов на брокерских счетах
Экс-замглавы предприятия ФСО приговорили к сроку, который он отсидел
Замоскворецкий райсуд столицы во второй раз вынес один и тот же приговор бывшему первому заместителю директора ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Роману Складневу. Как и в июне прошлого года, за хищение бюджетных средств на сумму более 45 млн руб. при строительстве полевого учебного центра Академии спецслужбы под Орлом Складнев получил четыре года колонии. Мосгорсуд… Читать далее Экс-замглавы предприятия ФСО приговорили к сроку, который он отсидел
Бывшему директору Антипинского НПЗ предъявили долги на 53 миллиарда рублей
Максим Андриасов руководил заводом в 2018-2019 годах В Арбитражный суд Тюменской области поступило заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» Максима Андриасова. Сообщение об этом появилось в онлайн-реестре Федресурс. Заявление в суд 27 апреля подала компания «ВТБ Коммодитис Трейдинг». Общая сумма к взысканию – 53 383 080 713 рублей. Напомним,… Читать далее Бывшему директору Антипинского НПЗ предъявили долги на 53 миллиарда рублей
Почему исчез обвиняемый по делу обанкротившегося воронежского госпредприятия Минобороны
Неожиданный поворот произошёл в деле арбитражного управляющего Вышегородцева, обвиняемого в «присвоении или растрате» при банкротстве госпредприятия Минобороны «Военторг № 769». Судья Ленинского райсуда Воронежа Марина Галаган постановила его заочно арестовать и объявить в розыск. Причина – не явился в суд. Ранее, напомним, он был отпущен под залог. Обвинение директору филиала СРО «Авангард» Игорю Вышегородцеву было… Читать далее Почему исчез обвиняемый по делу обанкротившегося воронежского госпредприятия Минобороны
Воронежского арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева заочно арестовали и объявили в розыск
Судья Ленинского райсуда Воронежа Марина Галаган 19 апреля вынесла постановление об изменении меры пресечения обвиняемому в растрате известному арбитражному управляющему, директору местного филиала СРО «Авангард» Игорю Вышегородцеву. Ранее он был отпущен под залог, теперь судья постановила арестовать его. Отсутствовавшего на заседании господина Вышегородцева объявили в розыск, если его найдут — он как минимум на два… Читать далее Воронежского арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева заочно арестовали и объявили в розыск
Генерал Зибров не дает покоя арбитражному управляющему Игорю Вышегородцеву ни в Воронеже, ни в Москве
Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала профильной саморегулируемой организации «Авангард» Игорь Вышегородцев направил жалобу в московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Дело в том, что по работе он вынужден совершать регулярные авиаперелеты с географией от Стамбула до Вьетнама, но в последнее время столкнулся с дополнительными проверками в аэропорту Домодедово со… Читать далее Генерал Зибров не дает покоя арбитражному управляющему Игорю Вышегородцеву ни в Воронеже, ни в Москве
Похитил 250 млн рублей: в Ростове директора компании будут судить за обман дольщиков
В Ростове перед судом предстанет генеральный директор ООО «Южные строительные технологии» Игорь Александров. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в отношении участников долевого строительства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома. По версии следствия, с 2014 по 2018 годы он, не имея намерения вести предпринимательскую и экономическую деятельность на территории Азова, заключил не менее 60 договоров… Читать далее Похитил 250 млн рублей: в Ростове директора компании будут судить за обман дольщиков
Основателя Chronopay Павла Врублевского задержали по делу о мошенничестве
Его доставили в следственный департамент МВД, где с ним проводятся следственные действия Основатель международной компании Chronopay Павел Врублевский задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительный органах. «Павел Врублевский задержан в рамках возбужденного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время он доставлен в следственный… Читать далее Основателя Chronopay Павла Врублевского задержали по делу о мошенничестве
Дело владельцев «Ринвестбанка» поступило в суд
Уголовное дело в отношении Владимира Романова, Максима Ткачева и Светланы Поздновой поступило в Советский районный суд Рязани. Об этом сообщается на сайте суда. Все трое обвиняются в хищении путем растраты и мошенничества имущества рязанского «Ринвестбанка» (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК). Романову также вменяется хищение путем обмана денежных средств одного из граждан… Читать далее Дело владельцев «Ринвестбанка» поступило в суд
В Москве задержали омского бизнесмена Вячеслава Менькова
Он держал буфет в Концертном зале. Накануне в столице задержали известного омского коммерсанта Вячеслава Менькова, владевшего буфетом в Концертном зале. Об этом сообщает сайт «Коммерческие вести», ссылаясь на собственный источник. По данным издания, Менькова подозревают в совершении трех преступлений: мошенничестве (по версии следствия, он похитил 26 миллионов рублей у другого предпринимателя), неправомерных действиях при банкротстве и… Читать далее В Москве задержали омского бизнесмена Вячеслава Менькова
Обанкротившаяся компания Cred обвиняется в мошенничестве с крипто
Когда платформа криптокредитования Cred подала заявление о банкротстве в ноябре 2020 года с обязательствами на сумму до 500 миллионов долларов, компания в первую очередь обвинила в предполагаемом мошенничестве внешнего инвестиционного менеджера, которому доверили 800 BTC. Бывшие сотрудники также заявили, что компания пострадала от кредитной линии в размере 39 миллионов долларов, которую Cred предоставил китайскому кредитору по приказу генерального директора Дэна Шатта. Но в новых судебных документах, поданных трастом,… Читать далее Обанкротившаяся компания Cred обвиняется в мошенничестве с крипто
Дело о хищении 1 млрд рублей руководством «Ринвестбанка» дошло до суда
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовные дела в отношении руководителей рязанского «Ринвестбанка», сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Владимир Романов, Максим Ткачев и Светлана Позднова обвиняются в хищении путем растраты и мошенничества имущества ООО РИКБ «Ринвестбанк» (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, Романову также вменяется… Читать далее Дело о хищении 1 млрд рублей руководством «Ринвестбанка» дошло до суда
АСГМ признал банкротом бывшего президента «Рост Банка» Артема Хенкина
В мае 2021 года в отношении Хенкина АСГМ ввел реструктуризацию долгов, но доказательств наличия денежных средств, достаточных для погашения кредиторской задолженности, должник не представил. Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-президента «Рост Банка» Артема Хенкина по заявлению ПАО «Банк «Траст» (дело № А40-40686-2021). Реестр требований состоит из четырех кредиторов, общая сумма — 230,4 млн руб. Судья Анна Пешехонова утвердила в… Читать далее АСГМ признал банкротом бывшего президента «Рост Банка» Артема Хенкина
В г.Нижневартовске осуждён за мошенничество конкурсный управляющий нефтегазовой компании
Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении конкурсного управляющего ОАО «Нижневартовскнефтегаз». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимый, являясь конкурсным управляющим ОАО «Нижневартовскнефтегаз», в период 28.10.2013 по 02.09.2015, действуя в… Читать далее В г.Нижневартовске осуждён за мошенничество конкурсный управляющий нефтегазовой компании
В Югре конкурсного управляющего отправили в колонию за хищение 300 млн рублей у «Роснефти»
Нижневартовский городской суд приговорил к шести годам колонии общего режима конкурсного управляющего ОАО «Нижневартовскнефтегаз», похитившего у ПАО «НК «Роснефть» более 300 млн руб. Как сообщили в пресс-службе прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа, он был признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Установлено, что с октября 2013 по… Читать далее В Югре конкурсного управляющего отправили в колонию за хищение 300 млн рублей у «Роснефти»