Бывшие топ-менеджеры Байкалбанка подозреваются в многомиллиардном хищении Как стало известно «Ъ», на днях в Улан-Удэ были арестованы фигуранты расследования масштабных хищений в единственном региональном банке Бурятии — ПАО «Байкалбанк» — бывшие председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков, экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и их предполагаемые сообщники. По версии правоохранителей, перед лишением лицензии и… Читать далее Фигурантов дела о бурятском банке нашли в Москве
Метка: преднамеренное банкротство
Дело БайкалБанка двинулось после задержания
Происшествие в аэропорту Улан-Удэ, взбудоражившее жителей Бурятии в четверг, как выясняется, было совсем не задержанием злоумышленников, а доставкой в Улан-Удэ подозреваемых по делу БайкалБанка. Сразу четверо фигурантов уголовного дела, в том числе председатель правления БайкалБанка Виталий Авдеев, а также Александр Герасименко (которого считают связанным с Авдеевым) были доставлены из Москвы. Ещё двое задержанных также причастны к… Читать далее Дело БайкалБанка двинулось после задержания
Экс-директор и конкурсный управляющий бавлинского «Водоканала» осуждены за преднамеренное банкротство
Бывший директор и конкурсный управляющий бавлинского «Водоканала» признаны виновными в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, суд назначил им 2,5 и 3 года колонии общего режима соответственно. Отметим, что ОАО «Бавлыводоканал» было объявлено банкротом в августе 2009 года, после чего на предприятие был назначен конкурсный управляющий. Рыночная стоимость комплекса имущества ОАО «Бавлыводоканал» была оценена экспертами более чем в 101 млн. рублей.… Читать далее Экс-директор и конкурсный управляющий бавлинского «Водоканала» осуждены за преднамеренное банкротство
Юристы выступили против госконтроля за «подозрительными» банкротствами
Счетная палата предложила Кабмину передать Федеральной налоговой службе функции по выявлению признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. Госаудиторы считают, что арбитражные управляющие с этим не справляются. В ФНС уже завили о готовности выполнять новые полномочия, однако для этого понадобится увеличение штата и дополнительное финансирование. Большинство опрошенных «Право.ru» юристов называют инициативу излишней: это грозит затягиванием сроков рассмотрения банкротных дел… Читать далее Юристы выступили против госконтроля за «подозрительными» банкротствами
ФНС получит право проверять ложные банкротства
Счетная палата (СП) обратилась в правительство с предложением наделить Федеральную налоговую службу (ФНС) правом проверки крупных должников на предмет ложных и преднамеренных банкротств. СП озабочена тем, что власти ежегодно списывают сотни миллиардов рублей дебиторской задолженности банкротов, сообщает «Коммерсантъ». В марте СП направила в Минфин письмо о том, что арбитражные управляющие (АУ) плохо выявляют признаки ложного… Читать далее ФНС получит право проверять ложные банкротства
В связи с крахом «Плато-банка» может быть возбуждено новое уголовное дело
Арбитражный управляющий екатеринбургского «Плато-банка» направил в четвертое следственное управление ГСУ СК России новое заявление в связи с крахом банка, передает корреспондент Znak.com. Проверка, проведенная управляющим, выявила факты хищения имущества и преднамеренного банкротства банка (часть 4 статьи 160 и статья 196 УК РФ). Напомним, что четвертое следственное управление уже расследует одно уголовное дело в отношении топ-менеджеров… Читать далее В связи с крахом «Плато-банка» может быть возбуждено новое уголовное дело
Госаудиторы усомнились в арбитражных управляющих
Счетная палата выступила за введение госконтроля за «подозрительными» банкротствами Счетная палата (СП) обратилась в правительство с инициативой наделения ФНС функцией проверки крупных должников на предмет фиктивных и преднамеренных банкротств. Госаудиторов тревожат сотни миллиардов рублей ежегодно списываемой дебиторской задолженности банкротов. По данным «Ъ», ФНС готова принять новые полномочия, однако они потребуют дополнительного финансирования. Арбитражные управляющие, занимающиеся… Читать далее Госаудиторы усомнились в арбитражных управляющих
«Где деньги, Зин?» // К вопросу о статистике удовлетворения требований кредиторов в банкротстве
Дважды в год – по весне и по осени – отдельно взятых личностей настигает обострение на тему низкого погашения требований кредиторов в процедурах банкротства. Обыкновенно сие действо сопровождается томными вздохами из серии «А у нас… А вот у них…», приводится пару цифр статистики у нас и у них, после чего делается неутешительный вывод – Закон… Читать далее «Где деньги, Зин?» // К вопросу о статистике удовлетворения требований кредиторов в банкротстве
Обанкротившийся олимпийский подрядчик вновь выставил имущество на торги
«Тоннельдорстрой» вновь выставило на торги имущество предприятия на общую сумму 181,3 млн рублей. Данные опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве еще 14 апреля, заявки принимаются до 24 мая. Торги пройдут 30 мая. В списке 22 лота – от строительной техники, бетонных установок, до легковых автомобилей («Лексус», «Ауди»). Как ранее писал «ФедералПресс», «Тоннельдорстрой» был признан… Читать далее Обанкротившийся олимпийский подрядчик вновь выставил имущество на торги
АСВ выплатит клиентам банка «Образование» около 21,2 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит клиентам банка «Образование», у которого ЦБ РФ 21 апреля отозвал лицензию, около 21,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в АСВ. «По данным официальной отчетности банка «Образование» на 1 марта 2017 года объем вкладов составил 23,7 миллиарда рублей, размер страховой ответственности агентства (потенциальные выплаты) — 21,2 миллиарда рублей. Окончательно объем… Читать далее АСВ выплатит клиентам банка «Образование» около 21,2 млрд рублей
Решение о возврате в Байкалбанк 100 миллионов бывшим председателем совета директоров может быть оспорено
Бывший акционер и председатель Совета директоров ПАО «БайкалБанк» Александр Венидиктов должен будет вернуть 100 миллионов рублей. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд Улан-Удэ по иску Управляющей компании «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» к ПАО «БайкалБанк». Судебное решение о возврате денег пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде Бурятии. Судом установлено,… Читать далее Решение о возврате в Байкалбанк 100 миллионов бывшим председателем совета директоров может быть оспорено
В Шахтах осудили генерального директора ООО «СиБойл» за преднамеренное банкротство
Шахтинская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 63-летнего гражданина Б., обвиняемого в совершении преступлений по статьям «Преднамеренное банкротство» и «Злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия». Согласно предъявленному обвинению, гражданин Б., являясь с 4 июня 2004 года президентом и участником общества, а с 29 декабря 2010 года генеральным директором ООО «СиБойл», умышленно, из корыстных побуждений,… Читать далее В Шахтах осудили генерального директора ООО «СиБойл» за преднамеренное банкротство
Бывший владелец воронежского «Павловскгранита» в московском суде призвал к ответу полицию
Сергей Пойманов обжалует решение столичных следователей об отсутствии состава преступления у «неустановленных лиц» На следующей неделе, а именно 26 апреля, в Тверском районном суде города Москвы судья Александр Меркулов приступит к рассмотрению жалобы, которую адвокаты бывшего депутата Воронежской облдумы, экс-владельца Павловского ГОКа Сергея Пойманова подали по преднамеренному выводу средств и активов из ОАО «Павловскгранит». Также… Читать далее Бывший владелец воронежского «Павловскгранита» в московском суде призвал к ответу полицию
Уголовное дело о преднамеренном банкротстве «Балтийского завода» закончилось оправдательным приговором
Оправдан бывший гендиректор «Балтийского завода» Василеостровский райсуд вынес оправдательный приговор по громкому уголовному делу о преднамеренном банкротстве стратегического предприятия — ОАО «Балтийский завод», в рамках которого обвинение было предъявлено бывшему гендиректору предприятия Андрею Фомичеву. Суд не нашел в его действиях состава преступления, признал за корабелом право на реабилитацию и отказал в удовлетворении иска завода на… Читать далее Уголовное дело о преднамеренном банкротстве «Балтийского завода» закончилось оправдательным приговором
Вместо модернизации – преднамеренное банкротство
Завод энергетического машиностроения признан банкротом Преднамеренное банкротство – или хотел, как лучше, а получилось, как всегда. В Верхнем Уфалее завершается судебное разбирательство в отношении свердловского бизнесмена, который взял в кредит почти четыре с половиной миллиона евро якобы на модернизацию производства, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». На эти деньги учредитель Уфалейского завода металлургического машиностроения Владимир Воронов… Читать далее Вместо модернизации – преднамеренное банкротство
«Открытие» банкротит тюменского депутата
Вячеслав Танкеев намерен оспорить сделки с финорганизацией Кредиторы бизнеса депутата Тюменской областной думы Вячеслава Танкеева заподозрили его в попытке «уклониться от обязательств на десятки миллионов рублей». В инициированных бизнесменом судебных разбирательствах с банком «ФК Открытие» юристы усматривают «намерение недобросовестного заемщика списать долги и желание спровоцировать затягивание дел, необходимое, вероятно, для вывода оставшихся активов». Пока в… Читать далее «Открытие» банкротит тюменского депутата
Смоленский банк расхитили через Москву
Следователи свели дебет и кредит «Смоленского банка» Как стало известно «Ъ», следственный департамент МВД завершил расследование в отношении находящегося в розыске владельца обанкротившегося ОАО «Смоленский банк» Павла Шитова и троих топ-менеджеров московского филиала этого кредитного учреждения. Они обвиняются в том, что незадолго до краха банка вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных… Читать далее Смоленский банк расхитили через Москву
Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд
В 2016 году 76% всего причиненного вреда по оконченным уголовным делам пришлось на финансовые преступления. При этом год от года растут и их объем, и доля в совокупном ущербе. В правоохранительных органах считают, что ЦБ действует слишком медленно, позволяя недобросовестным банкирам скрыться и вывести активы. Однако у Банка России фактически «связаны руки», указывают эксперты. Поменять… Читать далее Доля ущерба от финансовых преступлений обновила рекорд