Следствие закончило расследование уголовного дела в отношении владельца «Смоленского банка», признанного банкротом, и троих топ-менеджеров столичного филиала этого финучреждения. Их обвиняют в выводе на счета подконтрольны зарубежных фирм свыше 600 млн руб. и преднамеренном банкротстве банка, сообщает «Коммерсантъ». Собственнику банка Павлу Шитову, находящемуся в розыске, заместителям управляющего московским филиалом Михаилу Яхонтову и Роману Щербакову, а также главе… Читать далее Четырех топ-менеджеров «Смоленского банка» отдадут под суд за вывод 600 млн руб.
Метка: преднамеренное банкротство
Воронежские налоговики готовятся к банкротству структуры «Рудгормаша»
Воронежское управление Федеральной налоговой службы намерено инициировать банкротство одного из основных действующих юридических лиц машиностроительной группы «Рудгормаш» Анатолия Чекменева — ООО «РГМ-Комплект». Недавно на компанию обратили внимание правоохранительные органы из-за задержек по зарплате. Господин Чекменев уверен, что легко сможет погасить задолженность, как только справится с кассовыми разрывами, образовавшимися из-за крупных заказов, над которыми работает предприятие.… Читать далее Воронежские налоговики готовятся к банкротству структуры «Рудгормаша»
Бездействию управляющего дали срок
Фигурант дела о банкротстве фирмы Уильяма Браудера приговорен к двум годам колонии Как стало известно «Ъ», в Элисте завершился процесс по уголовному делу о преднамеренном банкротстве ООО «Дальняя степь», созданного фондом Hermitage Capital. За умышленное бездействие в вопросе возврата выведенных из компании 37,5 млн акций «Газпрома» бывший конкурсный управляющий Александр Долженко приговорен к двум годам… Читать далее Бездействию управляющего дали срок
Кредиты Сбербанка утекали в «Архыз»
«Коммерсантъ» сообщил о задержании владельца производителя популярной минеральной воды «Архыз» Как стало известно «Ъ», в пятницу в Москве был задержан бывший бенефициар группы компаний «Висма» Валерий Герюгов. Его структуры занимались производством известной минеральной воды «Архыз», но сейчас находятся в стадии банкротства. Предпринимателя подозревают в хищении у Сбербанка кредитов на сумму около 2 млрд руб. В ближайшее… Читать далее Кредиты Сбербанка утекали в «Архыз»
Экс-руководителям банка «Сибконтакт» предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве
Восьмилетнее расследование уголовных дел по факту банкротства банка из Нягани – «Сибконтакт» — получило развитие. Как стало известно Znak.com, в конце марта следователи УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы предъявили обвинение бывшему председателю правления банка Максиму Донину и его заместителю Евгению Конькову. Им вменяется статья 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство). По мнению следователей, сумма имущественного… Читать далее Экс-руководителям банка «Сибконтакт» предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве
Семь месяцев в волгоградском СИЗО – сколько еще сидеть конкурсным управляющим?
Бывшие конкурсные управляющие волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь», осуществляющие процедуру банкротства на ВМЗ Алексей Тарасов и Павел Пименов в 2012-2014 годах, на протяжении уже семи месяцев находятся в следственном изоляторе, хотя необходимости в этом нет. По версии следствия Алексей Тарасов и Павел Пименов вошли в преднамеренный сговор с директорами и владельцем ВМЗ «Красный Октябрь», а… Читать далее Семь месяцев в волгоградском СИЗО – сколько еще сидеть конкурсным управляющим?
Следователи установили «Сибконтакт»
В преднамеренном банкротстве банка обвинили его топ-менеджеров Как стало известно “Ъ”, следователи УВД Восточного округа Москвы после восьмилетнего расследования предъявили обвинение в преднамеренном банкротстве банка «Сибконтакт» (Нягань, ХМАО) бывшему председателю правления Максиму Донину и его заместителю Евгению Конькову. По версии следствия, топ-менеджеры были причастны к выводу активов банка, в результате он потерял ликвидность и стал… Читать далее Следователи установили «Сибконтакт»
АСВ продало поместье бывшего сенатора Сергея Пугачева за £1,6 млн
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), являющееся конкурсным управляющим Межпромбанка (МПБ), продало поместье Lower Venn Farm в графстве Херефордшир — зарубежный актив бывшего сенатора и владельца банка Сергея Пугачева. Сумма сделки составила £1,6 млн, сообщается на сайте АСВ. Сделка была закрыта 17 марта, чистая выручка от продажи переведена в конкурсную массу МПБ. Общая сумма поступлений в… Читать далее АСВ продало поместье бывшего сенатора Сергея Пугачева за £1,6 млн
Временный управляющий вскрыл признаки преднамеренного банкротства на разорившемся воронежском «Техпромлите»
Временный управляющий воронежского ООО «Техпромлит» (сталелитейное производство на площадке «Проминвест») Евгений Власов обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании на основе анализа действий ее руководства, следует из его отчета. Согласно отчету, при анализе работы «Техпромлита» управляющий использовал информацию о счетах компании в АКБ «Пересвет» за период ноября 2014 по ноябрь 2016 года. В то время основными крупными… Читать далее Временный управляющий вскрыл признаки преднамеренного банкротства на разорившемся воронежском «Техпромлите»
Дело воронежского «Павловскгранита» оказалось в поле зрения прокуратуры
Надзорное ведомство проверит, почему полиция оказалась расследовать захват предприятия Прокуратура Воронежской области проверит, насколько законно действовала полиция региона, когда отказалась возбуждать уголовное дело по фактам сомнительных сделок с имуществом ОАО «Павловскгранит». Напомним, что в 2010 году это ключевое для региональной экономики предприятие, принадлежавшее предпринимателю и депутату областной думы Сергею Пойманову, в результате череды скандальных конфликтов… Читать далее Дело воронежского «Павловскгранита» оказалось в поле зрения прокуратуры
Омский бизнесмен, обманувший тысячи дольщиков, предстанет перед судом
Дело застройщика, кинувшего тысячу омичей на полмиллиарда, готово к суду Следственным управлением УМВД завершило расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании «СМУ-1 КПД» Юрия Заборовского, который, застраивая микрорайон по ул. Малиновского, собрал более чем с тысячи дольщиков более 500 млн рублей, но квартиры люди так и не получили. Заборовский обвиняется по трем статьям УК… Читать далее Омский бизнесмен, обманувший тысячи дольщиков, предстанет перед судом
Расследование в отношении главы Hermitage Capital Браудера завершено
Расследование в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова о преднамеренном банкротстве и налоговых преступлениях завершено, сообщил РИА Новости их адвокат Александр Антипов. «Расследование уголовного дела в отношении Уильяма Браудера и Ивана Черкасова завершено. Постановление о завершении было подписано через час после повторного их заочного ареста», — сказал адвокат Александр… Читать далее Расследование в отношении главы Hermitage Capital Браудера завершено
Адвокат Hermitage Capital госпитализирован после падения с 5-го этажа
Источник сообщил «Интерфаксу», что адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери сотрудника инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году, и главы фонда Уильяма Браудера, госпитализирован. «Горохов был доставлен в Боткинскую больницу вертолетом днем во вторник после падения с высоты в городе Троицк на территории частного дома»,— сообщил источник. По его словам, адвокат вместе с… Читать далее Адвокат Hermitage Capital госпитализирован после падения с 5-го этажа
Из «Развития» выведены деньги и банкиры
Прокуроры установили, как исчезли средства из банка Прокуратура Москвы, проводя проверку по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, установила, что через столичные филиалы банка «Развитие», являвшегося крупнейшей финансовой структурой Карачаево-Черкесии, были похищены более 3 млрд руб. За несколько дней до отзыва лицензии банк выдал беззалоговые кредиты на суммы от 140 млн до 380 млн руб. лицам… Читать далее Из «Развития» выведены деньги и банкиры
АСВ выявило недостачу имущества Пробизнесбанка на 69,8 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило недостачу имущества Пробизнесбанка на 69,8 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Основная доля недостачи пришлась на расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами, не подтвержденные должниками в связи со списанием ими со счетов банка ценных бумаг по его обязательствам перед третьими лицами, в общем размере 34,58 млрд рублей. В… Читать далее АСВ выявило недостачу имущества Пробизнесбанка на 69,8 млрд рублей
В Сочи экс-директора отеля обвинили в преднамеренном банкротстве
Экс-управляющего олимпийского отеля Владимира Масютина обвиняют в преднамеренном банкротстве В Сочи начался суд по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Русские сезоны» Владимира Масютина, который обвиняется в преднамеренном банкротстве. Компания управляла одноименным отелем в Олимпийском парке и была признана несостоятельной с долгом 207 млн руб., из них 169 млн руб.— задолженность владельцу отеля, ООО… Читать далее В Сочи экс-директора отеля обвинили в преднамеренном банкротстве
АСВ подало иск к восьми экс-руководителям Юникорбанка на 2,7 млрд руб
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении восьми контролирующих ОАО «Юникорбанк» лиц к субсидиарной ответственности в размере 2,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении АСВ. В результате проверки обстоятельств банкротства, проведенной конкурсным управляющим, выявлены признаки преднамеренного банкротства Юникорбанка, отметило агентство, которое является конкурсным управляющим банка. Размер ответственности, по информации АСВ,… Читать далее АСВ подало иск к восьми экс-руководителям Юникорбанка на 2,7 млрд руб
Ущерб от действий экс-банкира Пугачева оценили в 90 млрд рублей
Россия направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева Генпрокуратура России просит Францию экстрадировать бывшего главу Межпромбанка Сергея Пугачева, объявленного на родине в розыск по обвинению в хищении в особо крупном размере, сообщил «Интерфаксу» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной в четверг. «Заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян направил в министерство юстиции Французской Республики запрос… Читать далее Ущерб от действий экс-банкира Пугачева оценили в 90 млрд рублей