«Новый поток», который принадлежит находящемуся под арестом бизнесмену Дмитрию Мазурову, подал в Арбитражный суд Краснодарского края исковое заявление о признании банкротом «Афипского НПЗ», входящего в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева. Согласно картотеке арбитражных дел, заявление было подано 30 июня, однако к производству еще не принято. По материалам суда, «Новый поток» в конце 2019 года обратился в… Читать далее Кто хочет обанкротить Афинский НПЗ
Метка: уголовное дело
Против бывшего губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий
Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении ранее осужденного за взятку экс-главы Кировской области Никиты Белых. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе СК. «Следственными органами СУ СК по Кировской области по материалам УФСБ по Кировской области в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено уголовное дело по признакам преступления,… Читать далее Против бывшего губернатора Кировской области Белых возбудили дело о превышении полномочий
Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество
В правоохранительных органах уточнили, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Тонова. «В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия», — сказала она. В правоохранительных органах уточнили, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.… Читать далее Бизнесмена Виктора Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество
Полиция закрыла резонансное дело кредитного кооператива «Финансист» в Воронеже
Главное управление МВД по Воронежской области прекратило уголовное дело о хищении активов разорившегося 12 лет назад кредитного кооператива «Финансист». Копия постановления о закрытии дела, подписанная следователем главка лейтенантом Якунцевым, есть у “Ъ-Черноземье”. «Прекратить уголовное дело по признакам преступления по факту злоупотребления полномочиями за отсутствие в деяниях … состава преступления»,— сказано в постановлении. Там сообщается, что… Читать далее Полиция закрыла резонансное дело кредитного кооператива «Финансист» в Воронеже
Банкротство 2021: тактика ведения дел и актуальная практика
Что нужно знать, прежде чем заменять единственное «роскошное» жилье должника квартирой попроще, и какие схемы вывода имущества есть помимо классических сделок – рассказали участники конференции Право.ru «Банкротство 2021: игра ва-банк». Эксперты обсудили особенности тактики ведения банкротных дел: от включения в реестр до оспаривания сделок и поиска активов должника за рубежом. Если представить, что банкротство –… Читать далее Банкротство 2021: тактика ведения дел и актуальная практика
Банкир хочет на свободу
Защита экс-главы Татфондбанка просит прекратить его дело по половине эпизодов Бывший председатель правления обанкротившегося в 2017 году Татфондбанка Роберт Мусин настаивает на своем освобождении после вынесения приговора. Во вторник его защита просила суд переквалифицировать уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, прекратив его по двум эпизодам из шести за истечением срока давности. Еще по одному эпизоду защита… Читать далее Банкир хочет на свободу
Банкротство омского предпринимателя Турманидзе признали преднамеренным
Об этом объявил его финансовый управляющий. Стало известно о пересмотре заключения о признаках фиктивного и преднамеренного банкротства омского предпринимателя Левана Турманидзе. Документ был опубликован 4 года назад, а накануне, 15 июня, он был официально скорректирован, сообщают «Коммерческие вести». В 2017 году финансовый управляющий Татьяна Федица пришла к выводу, что признаки фиктивного и преднамеренного банкротства в… Читать далее Банкротство омского предпринимателя Турманидзе признали преднамеренным
Обеспечительный платеж и доля по наследству: новые дела ВС
На сокращенной неделе с 15 по 18 июня Верховный суд рассмотрит 57 дел. Самые интересные – в коллегии по экономическим спорам. Ей предстоит разобраться, когда кредиторы могут оспорить отказ должника от иска. Также она определится, можно ли завершить конкурсное производство, если осталось нерассмотренное требование. Еще одно любопытное дело – в административной коллегии. Судьи ответят, нужно… Читать далее Обеспечительный платеж и доля по наследству: новые дела ВС
«Люди из силовых структур безвозвратно взяли у «Финансиста» 10 млн рублей», – воронежский депутат Александр Сысоев о скандальном деле
Депутат Воронежской городской думы Александр Сысоев в проекте «Верхушка в Закулисье» рассказал подробности скандального дела кооператива «Финансист». История кооператива «Финансист» началась в 2003 году. Организация принимала деньги от пайщиков по принципу «кассы взаимопомощи». Банкротство «Финансиста» началось в 2009 году, когда кооператив не смог удовлетворить одновременное желание большого количества пайщиков получить назад свои вклады. Александр Сысоев… Читать далее «Люди из силовых структур безвозвратно взяли у «Финансиста» 10 млн рублей», – воронежский депутат Александр Сысоев о скандальном деле
Арбитражный управляющий в Воронеже выиграл суд в споре о своем уголовном преследовании
Воронежский областной суд встал на сторону арбитражного управляющего, директора воронежского филиала СРО «Авангард» Игоря Вышегородцева в рамках спора, в котором господин Вышегородцев добивается признания незаконным возбуждавшегося против него уголовного дела и привлечения к ответственности следователей. Дело впоследствии было закрыто, за фигурантом осталось право на реабилитацию. О решении суда “Ъ-Черноземье” сообщил сам господин Вышегородцев. Апелляционная инстанция… Читать далее Арбитражный управляющий в Воронеже выиграл суд в споре о своем уголовном преследовании
Известный ямальский бизнесмен задержан по делу о выводе ₽700 млн
Известный ямальский бизнесмен Олег Ситников сегодня был задержан на 48 часов в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как передает корреспондент Znak.com, завтра суд должен избрать ему меру пресечения. Решение о задержании Ситникова принял старший следователь второго следственного отдела СУ СКР по ЯНАО Михаил Никитин. Скорее всего, Ситников будет… Читать далее Известный ямальский бизнесмен задержан по делу о выводе ₽700 млн
Проживающего за границей бывшего совладельца банка «Траст» отдали под суд в Москве
В Басманный райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего совладельца банка «Траст» Ильи Юрова, пишет «Коммерсант». Следственный комитет России (СКР) обвиняет его в хищении из кредитного учреждения 14,6 млрд рублей. Судить экс-банкира будут заочно, поскольку уже почти шесть лет он находится в международном розыске. Как следует из поступивших в суд материалов, Юрова обвиняют… Читать далее Проживающего за границей бывшего совладельца банка «Траст» отдали под суд в Москве
Пострадавшие пайщики КПК «Первый» провели серию пикетов в Екатеринбурге
Пострадавшие пайщики КПК «Первый» провели серию пикетов в Екатеринбурге Пайщики кредитно-потребительских кооперативов «Первый», «Первый Северный», «Первый Уральский» провели в Екатеринбурге серию пикетов с требованием помочь вернуть им деньги, вложенные в КПК. Как передает корреспондент Znak.com, накануне, 7 июня, несколько человек встали с плакатами у здания ГУ МВД по Свердловской области, здания прокуратуры Свердловской области, приемной регионального… Читать далее Пострадавшие пайщики КПК «Первый» провели серию пикетов в Екатеринбурге
Экс-главу «Яшмы» привлекли к субсидиарке на 35 млрд рублей
Ювелирную компанию признали банкротом в 2017 году. Ее руководство также подозревали в уклонении от уплаты более чем 7 млрд руб. НДС. Арбитражный суд города Москвы привлек к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма» ее бывшего генерального директора Валерия Шейко (№ А40-197324/2015). Судья Вера Клыкова своим определением привлекла его к субсидиарке по… Читать далее Экс-главу «Яшмы» привлекли к субсидиарке на 35 млрд рублей
Предприятие из Нового Уренгоя выплатило рабочим еще ₽23,5 млн долгов по зарплате
Следователи Нового Уренгоя добились выплаты еще 23,5 млн рублей долга рабочим проблемного АО «Севергазавтоматика», признанного банкротом в прошлом году. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, зарплату за несколько месяцев 2019 года в полном объеме получили 67 сотрудников предприятия. Уголовное дело, возбужденное по статье о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев (часть 2 статьи 145.1… Читать далее Предприятие из Нового Уренгоя выплатило рабочим еще ₽23,5 млн долгов по зарплате
СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы
Следственный комитет просит согласия на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. «Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Кондрат Елены Николаевны по признакам преступления, предусмотренного… Читать далее СК хочет завести дело против судьи Арбитражного суда Москвы
В Иркутской области задержали девять человек за махинации в сфере ЖКХ
Полицейские задержали в Иркутской области девятерых сотрудников организаций сферы ЖКХ за махинации на сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Проведен комплекс мероприятий, направленный на декриминализацию сферы ЖКХ. В результате совместной операции по подозрению в коммерческом подкупе задержаны девять лиц, выполнявших управленческие функции в различных организациях. По… Читать далее В Иркутской области задержали девять человек за махинации в сфере ЖКХ
Почти миллион долларов на юристов: миноритарный кредитор НАСКО подал в суд на АСВ
Госкорпорацию подозревают в необоснованных тратах в пользу «прикормленной» компании и «отдельных личностей» Как стало известно «Реальному времени», кредитор некогда одной из крупнейших страховых компаний Татарстана — НАСКО — Дмитрий Анисимов подал в Арбитражный суд республики жалобу на конкурсного управляющего страховщика — госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Согласно договору с московской коллегией адвокатов «Кворум», на оплату… Читать далее Почти миллион долларов на юристов: миноритарный кредитор НАСКО подал в суд на АСВ