«Коммерсантъ» сообщил о задержании владельца производителя популярной минеральной воды «Архыз» Как стало известно «Ъ», в пятницу в Москве был задержан бывший бенефициар группы компаний «Висма» Валерий Герюгов. Его структуры занимались производством известной минеральной воды «Архыз», но сейчас находятся в стадии банкротства. Предпринимателя подозревают в хищении у Сбербанка кредитов на сумму около 2 млрд руб. В ближайшее… Читать далее Кредиты Сбербанка утекали в «Архыз»
Метка: фиктивный договор
В Ставропольском крае руководитель обанкротил предприятие, присвоив более 62 миллионов рублей
Сотрудниками полиции на Ставрополье выявлены факты присвоения денежных средств в особо крупном размере, сообщает краевое управление МВД. Предварительным следствием установлено, что директор одного из региональных предприятий, совместно со своим заместителем организовали схему получения и растраты вверенных им денежных средств. Подозреваемые заключали через фирмы-однодневки фиктивные договоры аренды оборудования, оказания транспортных услуг и выполнения работ, по которым… Читать далее В Ставропольском крае руководитель обанкротил предприятие, присвоив более 62 миллионов рублей
Московский арбитраж может добавить обанкротившейся «ТРК Яшма» еще 1,1 млрд рублей долга
Московский арбитраж получил 1,1 млрд рублей требований к «ТРК Яшма» (входит в одноименную ювелирную группу), говорится в документах Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно материалам, с соответствующим иском в суд обратилось московское ООО «Лакден». Более подробной информации пока нет. Напомним, что в отношении компании сейчас открыто конкурсное производство сроком на полгода. Крупнейшими кредиторами компании… Читать далее Московский арбитраж может добавить обанкротившейся «ТРК Яшма» еще 1,1 млрд рублей долга
Арбитраж завершил банкротство томского завода «Ростеха»
Арбитражный суд Томской области завершил конкурсное производство в отношении стратегического предприятия оборонного комплекса ОАО «ТПО «Контур» (входит в госкорпорацию «Ростех» — ранее ГК «Ростехнологии»), говорится в материалах дела. Определение суда о завершение процедуры является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации предприятия. Конкурсный управляющий Александр Шерыханов сообщил, что по состоянию… Читать далее Арбитраж завершил банкротство томского завода «Ростеха»
Дело «Татфондбанка»: под арест поместили топ-менеджеров «Сувар девелопмент»
Генеральный и финансовый директора компании «Сувар девелопмент» Андрей Мочалов и Денис Семенов помещены под домашний арест до 16 апреля. Они стали новыми фигурантами дела о хищении полученных «Татфондбанком» у ЦБ 3 млрд кредитных рублей. Ожидалось, что Советский районный суд вынесет сегодня меру пресечения бывшему гендиректору ООО «Новая нефтехимия» Рамилю Сафину и руководителю ООО «Роял Тайм… Читать далее Дело «Татфондбанка»: под арест поместили топ-менеджеров «Сувар девелопмент»
В Казани задержан бывший первый зампред правления Татфондбанка
В Казани в рамках дела Татфондбанка по подозрению в мошенничестве задержаны три человека, среди них бывший первый зампред правления кредитной организации Рамиль Насыров. Об этом сообщается на сайтеследственного управления СКР по Татарстану. «Задержаны бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и генеральный директор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина»,—… Читать далее В Казани задержан бывший первый зампред правления Татфондбанка
Центробанк решил судьбу рухнувших Татфондбанка и Интехбанка
Татарстан не нашел денег, чтобы их поддерживать, а качество активов не позволяло их санировать за счет средств регулятора В пятницу Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех банков — татарстанских Татфондбанка и Интехбанка, а также у банка «Анкор» Андрея Коркунова и Межрегионального почтового банка. Отзыв лицензии у Татфондбанка и Интехбанка для рынка стал неожиданностью — почти… Читать далее Центробанк решил судьбу рухнувших Татфондбанка и Интехбанка
На схемы наложили взыскание
К выводу средств подключили судебных приставов Как стало известно «Ъ», в России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено… Читать далее На схемы наложили взыскание
В Кировской области расследуют крупное мошенничество с энергоактивами
Прокуратура Кировской области направила в суд уголовное дело о хищении имущества районной ресурсоснабжающей компании ООО «Теплоэнергосбыт». Как полагает следствие, ее имущество, оцененное экспертами в 70 млн руб., было продано по заниженной стоимости и выведено в компании, которыми руководил Денис Борькин. Защита обвиняемого настаивает, что Денис Борькин был лишь формальным руководителем компаний и не знал о… Читать далее В Кировской области расследуют крупное мошенничество с энергоактивами
Жительница Железногорска обманула банк, в котором работала
Бывшая управляющая обманным путем получила в своем банке пять миллионов рублей. Суд приговорил ее не только к лишению свободы. Приговор может быть обжалован Преступная сообразительность Несколько лет назад Инга К. (имена и инициалы участников изменены, любые совпадения случайны — авт.) работала управляющей железногорским филиалом одного из банков. Однажды к ней пришел клиент и рассказал, что… Читать далее Жительница Железногорска обманула банк, в котором работала
Банки теряют контроль над банкротством
Два года назад банки получили право банкротить должников в упрощенном порядке, минуя предварительное обращение в суд с иском о взыскании долга. Однако в настоящее время круг кредиторов с такими привилегиями расширился, и банки столкнулись с жесткой конкуренцией в борьбе за контроль над банкротством должников. Споры дошли до Верховного суда РФ. Артем Кукин, Ольга Плешанова, юридическая… Читать далее Банки теряют контроль над банкротством
Генпрокуратура попросит Украину выдать экс-главу банка «Траст»
Генпрокуратура готовит запрос о выдаче экс-председателя совета директоров банка «Траст» Ильи Юрова, о задержании которого в киевском аэропорту Борисполь стало известно во вторник. В России Юров обвиняется в особо крупном мошенничестве Генеральная прокуратура России получила от Национального центрального бюро Интерпола Украины сообщение о задержании в Киеве бывшего руководителя банка «Траст» Ильи Юрова, сообщил ТАСС со… Читать далее Генпрокуратура попросит Украину выдать экс-главу банка «Траст»
Сотни страховщиков не пережили прихода нового регулятора – Центробанка
В 2016 году со страхового рынка ушло около 60% сомнительных игроков, а в ЦБ уверяют, что на этом не остановятся Страховой рынок не избежал встряски после того, как надзирать за ним стал Центробанк. Регулятору приходится оздоравливать его наравне с банковским, причем проблем у страховщиков не меньше. С сентября 2013 г., после того как ФСФР стала… Читать далее Сотни страховщиков не пережили прихода нового регулятора – Центробанка
Россияне почти не пользуются возможностями закона о банкротстве физических лиц
Люди не знают про него или не могут оплатить расходы С 1 октября 2015 г. у граждан, задолжавших свыше 500 000 руб., просрочивших выплаты на 90 дней и не способных рассчитаться с кредиторами, появилась законная возможность признать себя банкротами и – в качестве реабилитирующих процедур – списать неоплаченные долги либо реструктурировать их на срок до… Читать далее Россияне почти не пользуются возможностями закона о банкротстве физических лиц
Монако не экстрадирует в Россию Георгия Беджамова
Альбер II смилостивился над банкиром Власти Монако отказали Генпрокуратуре России в экстрадиции бывшего совладелеца обанкротившегося Внешпромбанка (ВПБ) и экс-президента Российской федерации бобслея и скелетона Георгия Беджамова. Сначала такое решение принял суд княжества, а недавно его утвердил глава государства князь Альбер II. Поводом для отказа выдать банкира, обвиняемого на родине в хищении почти 1 млрд руб.,… Читать далее Монако не экстрадирует в Россию Георгия Беджамова
Кредитный кооператив собрал более 2 тыс. потерпевших
Его создатель получил семь лет колонии В Перми на семь лет лишения свободы осужден организатор ныне обанкротившегося кредитного кооператива «Оберегъ» Александр Мохов. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в хищении средств организации. Потерпевшими по делу следствие признало более 2,3 тыс. вкладчиков и сам кооператив, чьи иски на сумму более 500… Читать далее Кредитный кооператив собрал более 2 тыс. потерпевших
Выявлены факты вывода активов ДС-банка — ЦБ РФ
Временная администрация по управлению ООО КБ «Динамические Системы» (ДС-Банк) выявила факты, свидетельствующие о вероятном выводе ликвидных активов путем выдачи фиктивных кредитов на сумму более 580 миллионов рублей, говорится в сообщении Центробанка (ЦБ) РФ. Кроме того, отмечает регулятор, руководством банка вопреки требованиям законодательства РФ не переданы временной администрации оригиналы кредитных договоров заемщиков и договор цессии по… Читать далее Выявлены факты вывода активов ДС-банка — ЦБ РФ
Метаморфозы сделок накануне банкротства: суды не хотят разбираться в мнимых долгах
В преддверии банкротства должник новировал многочисленные договоры поставки в заем, а права требования по ним почти безвозмездно купила другая компания. Суды такая ситуация не насторожила, а вот экономколлегию ВС, куда спор дошел по жалобе Сбербанка, – наоборот. Зарплаты судей, экономический смысл новации и другие подробности заседания ВС – на Право.ru. В дело о банкротстве мебельного… Читать далее Метаморфозы сделок накануне банкротства: суды не хотят разбираться в мнимых долгах