Введение наблюдения и иски со стороны кредиторов к ОАО «Воздушные ворота Белогорья» (одна из управляющих компаний местного аэропорта) заместитель губернатора области Олег Абрамов назвал нормальной практикой в отношениях хозяйствующих субъектов. Специальная комиссия не нашла признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, сообщил чиновник журналистам на пресс-конференции. По словам господина Абрамова, аэропорт – важнейший элемент в создании благоприятного… Читать далее Белгородские власти не увидели преднамеренного банкротства попавшего под наблюдение оператора местного аэропорта
Метка: фиктивный договор
Как «Промсвязьбанк» прирастает непрофильными активами
«Авантюрное» ведение бизнеса братьями Ананьевыми может привести ПСБ и миллионы вкладчиков к «финансовой катастрофе», утверждают СМИ. В начале года бизнес-сообщество России было шокировано известием о том, что один из крупнейших банков – «Промсвязьбанк» (ПСБ) получил чистый убыток по МСФО в размере 16,4 млрд рублей. Тогда финансовые аналитики ломали голову – что же могло спровоцировать столь стремительное… Читать далее Как «Промсвязьбанк» прирастает непрофильными активами
Who is Морозов? Что известно о подозреваемом в хищении 2 500 000 000 рублей коммунальных платежей
7 июля 2016 года Ленинский районный суд принял решение о заочном аресте Александра Морозова. Он обвиняется в создании организованной преступной группы, похитившей миллиарды рублей коммунальных платежей. Что мы знаем об экс-чиновнике и бизнесмене Морозове — в материале Properm.ru. Что произошло? 7 июля 2016 года Ленинский районный суд Перми принял решение о заочном аресте Александра Морозова.… Читать далее Who is Морозов? Что известно о подозреваемом в хищении 2 500 000 000 рублей коммунальных платежей
Бывший акционер «Таврического» Махаури задержан по делу о хищении из банка 2,4 млрд рублей
Полиция провела операцию по задержанию фигурантов дела о хищении 2,4 млрд рублей В Петербурге раскрыто крупномасштабное мошенничество в кредитной сфере. В рамках расследования оперативники задержали троих граждан, причастных к хищению 2,4 млрд рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как уточняется, возраст граждан, задержанных по итогам следственно-разыскных мероприятий в… Читать далее Бывший акционер «Таврического» Махаури задержан по делу о хищении из банка 2,4 млрд рублей
В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве в банке «Таврический»
В самом банке следственные действия не проводятся В Санкт-Петербурге проходят следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей и собственников банка «Таврический». Как сообщил порталу Банки.ру источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время проводятся обыски у фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере. «Обыски проходят в офисах и квартирах у подозреваемых… Читать далее В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве в банке «Таврический»
ФНС доказала уклонение ТПК «Яшма» от уплаты НДС в 7 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы вынес определение, согласно которому столичная ИФНС № 26 стала кредитором банкротящегося ОАО «Торгово-производственная компания «Яшма», передают «Ведомости». Налоговики выдвинули против производителя драгоценностей с требованием в более чем 10 млрд руб., из которых 7 млрд руб. – основной долг, а 2,86 млрд руб. – пени. Налоговая служба выявила такую задолженность компании в феврале 2016 года… Читать далее ФНС доказала уклонение ТПК «Яшма» от уплаты НДС в 7 млрд рублей
Деньги на индийскую подлодку исчезли в Израиле и Швейцарии
Одного из предполагаемых расхитителей выдадут России В четверг в Россию из Швейцарии должен быть экстрадирован бывший заместитель директора ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ; Комсомольск-на-Амуре) Борис Шишолин — один из последних фигурантов уголовных дел о крупных хищениях на этом предприятии в 2003-2007 годах. Следствие полагает, что организованной группой, в которую входил Борис Шишолин, через фирмы-однодневки было… Читать далее Деньги на индийскую подлодку исчезли в Израиле и Швейцарии
«ВТБ 24» банкротит владелицу Внешпромбанка
«ВТБ 24» подал иск о признании банкротом Ларисы Маркус, которая вместе с братом обвиняется в хищении денег Заявление о признании банкротом Маркус «ВТБ 24» подал в Арбитражный суд Москвы 19 апреля. Маркус почти полгода находится в заключении по обвинению в хищении средств из Внешпромбанка – его банкротство стало одним из самых громких, а дыра –… Читать далее «ВТБ 24» банкротит владелицу Внешпромбанка
Хозяин Мастер-банка попал в международный розыск
Как стало известно «Ъ», заочно арестован бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник. Следствие инкриминирует проживающему за границей экс-банкиру преднамеренное банкротство финансовой структуры и уже объявило его в международный розыск, а арест послужит основанием для того, чтобы господина Булочника искали по линии Интерпола. Ущерб от противоправной деятельности господина Булочника оценивается более чем в 61 млрд руб. Все… Читать далее Хозяин Мастер-банка попал в международный розыск
СК «Альянс» отбила 40 исков агромошенников на 1 млрд руб., новым атакам подвергся фонд гарантий НСА
СК «Альянс» в России за последние 2 года подверглась мощному натиску агроюристов-мошенников, которые предъявили компании иски на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщили агентству «Интерфакс-АФИ» в СК «Альянс». В противостояние недобросовестным лицам пришлось включиться Банку России и правоохранительным органам. Страховщику удалось отразить попытки списаний средств по фальсифицированным событиям. Однако компания, до того времени успешно работавшая… Читать далее СК «Альянс» отбила 40 исков агромошенников на 1 млрд руб., новым атакам подвергся фонд гарантий НСА
Банкротство физических лиц: все ли так законно?
Добрый день, коллеги! На одном из региональных информационных сайтов недавно была размещена статья-расследование о том, как местные фирмы, предоставляющие услуги по банкротству физ. лиц (или полного избавления от долгов) осуществляют свою деятельность. Под видом клиента сотрудник издательства обошел несколько таких организаций, легенда – долг в 150 тыс. руб., возможности погасить который не имеется. Ознакомившись с результатами… Читать далее Банкротство физических лиц: все ли так законно?
Зампред Витас-банка попал под суд из-под домашнего ареста
Сергея Сергеева обвиняют в выдаче кредитов фиктивным компаниям на 570 млн руб. Как стало известно «Ъ», в Бабушкинский райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления Витас-банка Сергея Сергеева. По версии следствия, 48-летний банкир причастен к организации вывода активов на сумму более полумиллиарда рублей через фирмы-однодневки незадолго до отзыва лицензии у… Читать далее Зампред Витас-банка попал под суд из-под домашнего ареста
Следствие по делу «Траста» ходатайствовало об аресте экс-владельцев банка
Бывшие владельцы «Траста» обвиняются в организации многомиллиардных хищений средств вкладчиков Главное следственное управление ГУ МВД по Москве направило в Тверской райсуд столицы ходатайства о заочном аресте бывшего председателя совета директоров банка «Траст» Ильи Юрова и экс-членов совета директоров банка Николая Фетисова и Сергея Беляева. Все они обвиняются в организации многомиллиардных хищений средств вкладчиков кредитного… Читать далее Следствие по делу «Траста» ходатайствовало об аресте экс-владельцев банка
Бывший первый вице-президент Волго-Камского Банка предстанет перед судом
В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого вице-президента Волго-Камского Банка (лицензия отозвана 11 ноября 2013 года), который также являлся его акционером. Топ-менеджер обвиняется в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и в мошенничестве, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. По версии следствия, обвиняемый в ходе исполнения своих обязанностей и анализа финансового состояния кредитной… Читать далее Бывший первый вице-президент Волго-Камского Банка предстанет перед судом
В Екатеринбурге осуждены фигуранты дела о хищении более 3 млрд рублей у российских банков
В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хищении более 3 млрд рублей у 11 российских банков, сообщила ТАСС представитель Верх-Исетского районного суда Ольга Тафф. «Один из фигурантов дела — Андрей Палферов приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сказала… Читать далее В Екатеринбурге осуждены фигуранты дела о хищении более 3 млрд рублей у российских банков
Суд разрешил Азиатско-Тихоокеанскому банку не расплачиваться по фиктивным гарантиям на 1 млрд рублей обанкротившегося липецкого «Кратоса»
Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил требования Азиатско-тихоокеанского банка о признании незаконными гарантий общим объемом в 1 млрд рублей, выданных обанкротившемуся «Кратосу» (Воронецкий ЛВЗ), говорится в материалах суда. Согласно данным, в конце прошлого года банк получил уведомление от налоговой службы региона с требованием рассчитаться по банковским гарантиям на общую сумму 1 млрд рублей. В требованиях в… Читать далее Суд разрешил Азиатско-Тихоокеанскому банку не расплачиваться по фиктивным гарантиям на 1 млрд рублей обанкротившегося липецкого «Кратоса»
Гражданин банкрот: как будет работать закон о банкротстве физлиц
Кредиторы смогут помешать выводу активов в преддверии банкротства, но у недобросовестных должников остаются лазейки для злоупотреблений С 1 октября в России вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. Экономический кризис — лучшее время для его появления, потому что трудности в экономике приводят к росту задолженности всех перед всеми. Напряженность в отношениях между должниками и… Читать далее Гражданин банкрот: как будет работать закон о банкротстве физлиц
Экс-президент банка «Евротраст» обвиняется в организации растраты 3,5 млрд рублей
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование дела о хищении 3,5 млрд рублей у вкладчиков лишившегося лицензии Европейского Трастового Банка, пишет «Коммерсант». Организаторами этого преступления следствие считает совладельца «Евротраста», бывшего председателя комитета Ассоциации российских банков Андрея Крысина, а также экс-председателя правления кредитного учреждения Петра Журина. На финальной стадии расследования обвинение двум основным фигурантам дела было ужесточено.… Читать далее Экс-президент банка «Евротраст» обвиняется в организации растраты 3,5 млрд рублей