Новые подробности в ситуации с «ВИМ-Авиа»: компания полностью прекращает чартерные перевозки. Кроме того, против нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве «ВИМ-Авиа» полностью прекращает чартерные перевозки. Закончились оборотные средства, приостановлено обслуживание в аэропортах. «Изучаем возможность введения внешнего антикризисного управления», — заявил ее совладелец Рашид Мурсекаев. Росавиация объявила, что государственные органы ищут средства, необходимые для продолжения деятельности… Читать далее Чартеры закрыты, деньги пассажиров похищены — «ВИМ-Авиа» складывает крылья
Метка: мошенничество
Краснодарская «дочка» «Сувара» задолжала «ИнтехБанку» под миллиард
Арбитражный суд Татарии принял иск от обанкроченного «ИнтехБанка» о взыскании 729,22 млн рублей. Ответчиком по делу выступает «дочерняя компания» известного застройщика ООО «Сувар Девелопмент» — ООО «Краснодар Девелопмент». Последняя строит в Краснодаре крупный микрорайон «Казанский», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Иск к производству принят, первое заседание суда назначено на 13 октября. В качестве третьего лица без самостоятельных требований… Читать далее Краснодарская «дочка» «Сувара» задолжала «ИнтехБанку» под миллиард
Половина активов банка ушла на выкуп долгов у коллектора
Необычная схема по выводу средств с участием коллекторов была выявлена Агентством по страхованию вкладов (АСВ) при банкротстве банка «Енисей». Кредитная организация незадолго до отзыва лицензии приобрела у коллекторского агентства «ЦЗ Инвест» долги физлиц на сумму, равную половине своих активов,— около 3,5 млрд руб. В ходе проверки часть договоров была признана несуществующей, а суд признал сделку… Читать далее Половина активов банка ушла на выкуп долгов у коллектора
В деле московских арбитражников появились рейдерские захваты и сожженные мотоциклы
В редакцию «URA.RU» пришла один из главных фигурантов уголовного дела московских арбитражников — соучредитель и генеральный директор ГК «Виктория» Евгения Шварц. Она рассказала пикантные подробности расследования и обстоятельства попытки рейдерского захвата «Виктории». О деле членов «Московской саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих» Юрие Ушакове и Василии Жлудове стало известно в минувшем августе. Согласно краткой фабуле из материалов уголовного дела, «Ушаков, в составе группы лиц по предварительному сговору подозревается… Читать далее В деле московских арбитражников появились рейдерские захваты и сожженные мотоциклы
Иск о банкротстве экс-главы правления «Татфондбанка» рассмотрят 8 ноября
Обанкротить находящегося в СИЗО банкира пытается конкурсный управляющий банка Арбитражный суд Татарии 8 ноября 2017 года рассмотрит обоснованность иска о банкротстве к экс-главе правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Исковое заявление конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» (ТФБ) в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», поданное 1 августа, принято к производству 7 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ранее иск… Читать далее Иск о банкротстве экс-главы правления «Татфондбанка» рассмотрят 8 ноября
Суд подтвердил долг бизнесмена Мотылева перед офшором в размере 2,3 млрд руб
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление компании Camilla Properties Limited (Британские Виргинские острова) о включении долга перед ней в размере 2,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов находящегося в процедуре банкротства бизнесмена Анатолия Мотылева, говорится в определении суда. Наличие данной задолженности, как отметил арбитраж, подтверждено представленными заявителем доказательствами, а именно вступившим в законную силу решением Хамовнического… Читать далее Суд подтвердил долг бизнесмена Мотылева перед офшором в размере 2,3 млрд руб
«Дольщики уходят на второй план»: «Тимер Банк» банкротит Ливаду со второго захода
Агония «Фона» продолжается: компания на всех парах движется к распродаже имущества с молотка, а банк нападает на собственников-поручителей Анатолию Ливаде грозит не только уголовная ответственность, но и личное банкротство. Заручившись решением казанского райсуда, «Тимер Банк» во второй раз пытается взыскать с него, а заодно и с его соратницы Дианы Ахметзяновой долги по кредитам на 93,2… Читать далее «Дольщики уходят на второй план»: «Тимер Банк» банкротит Ливаду со второго захода
Почему депутаты часто не платят по долгам
Взыскать долги с них кредиторам бывает очень непросто Закон о личном банкротстве действует почти два года. За это время всего лишь несколько десятков тысяч заемщиков прошли через процедуру, позволяющую освободиться от личных долгов. Среди них – высокопоставленные должники, доставлявшие кредиторам много хлопот. Например, депутат Госсовета Татарстана Вагиз Мингазов два месяца назад стал банкротом, избавившись от… Читать далее Почему депутаты часто не платят по долгам
Привет от Татфондбанка: с ограбленных клиентов требуют деньги за обслуживание
В ситуации из скверного анекдота оказались предприниматели, чьи деньги сгорели в Татфондбанке. Теперь они получают требования заплатить за обслуживание тех самых банковских счетов, на которых сгорели их деньги… По последним, августовским данным АСВ, размер установленной задолженности перед кредиторами ТФБ составляет 134,7 млрд рублей. Из них кредиторам третьей очереди — это 5,3 тысячи юрлиц и индивидуальных… Читать далее Привет от Татфондбанка: с ограбленных клиентов требуют деньги за обслуживание
Нанес ущерб 259 миллионов рублей, но освобожден от наказания
Ашинский городской суд (Челябинская область) огласил приговор бывшему председателю совета директоров химзавода Валерию Алешкину. Ашинский городской суд признал виновным в мошенничестве, преднамеренном банкротстве предприятия и злоупотреблении полномочиями экс-депутата Законодательного собрания и бывшего директора химзавода Валерия Алёшкина. – Суд установил, что с 2008 по 2011 Алёшкин, не выполняя договорные обязательства, похитил у иностранных компаний более 12 млн рублей. Помимо этого… Читать далее Нанес ущерб 259 миллионов рублей, но освобожден от наказания
Началось с 300 тысяч, заканчивается миллиардом: дело «Сувар девелопмент»
«Тимер банк» из Казани требует с застройщика 1 млрд рублей. Подробности банкротства Дело о банкротстве строительной компании, начавшееся с 387 тыс. рублей, перешагнуло миллиардную отметку. Ходатайство о включении в реестр требований кредиторов ООО «Сувар Девелопмент» подал «Тимер банк», который сам находится под временным управлением для недопущения банкротства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела. Сумма претензий… Читать далее Началось с 300 тысяч, заканчивается миллиардом: дело «Сувар девелопмент»
В хищении 15 млн из Выборг-банка заподозрили крупнейшего акционера
Бывший член наблюдательного совета обанкротившегося Выборг-банка задержана по подозрению в получении 15 млн рублей из кассы кредитного учреждения накануне ее краха. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает «Фонтанка«. По данным издания, около 6 вечера 5 сентября сотрудники экономического отдела полицейского Главка задержали 43-летнюю женщину в рамках дела по 4-й части статьи 159 УК РФ (мошенничество,… Читать далее В хищении 15 млн из Выборг-банка заподозрили крупнейшего акционера
«Метробанк» банкротит бывшего зампреда правления банка «Петрокоммерц»
Арбитражный суд Москвы в конце августа принял к производству заявление от АО «Метробанк» о признании банкротом бывшего заместителя председателя правления и советника президента банка «Петрокоммерц» Дениса Миловидова. Как уточняет портал «Право.ру», данный судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел. При этом ранее – 3 августа этого года исковое заявление поступило от конкурсного управляющего «Метробанка» в… Читать далее «Метробанк» банкротит бывшего зампреда правления банка «Петрокоммерц»
Уильяму Браудеру помогли изменения в УК РФ
Дело о манипуляциях с акциями «Газпрома» закрыто по нереабилитирующим основаниям “Ъ” стала известна причина, по которой МВД прекратило одно из уголовных дел в отношении главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его делового партнера Ивана Черкасова. Обвинение в мошенничестве с ценными бумагами ПАО «Газпром», которое впоследствии было переквалифицировано на незаконное предпринимательство, с бизнесменов сняли в… Читать далее Уильяму Браудеру помогли изменения в УК РФ
Руководителей московского банка признали виновными в хищении 457 млн рублей
Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновными в хищении свыше 457 млн рублей бывшего председателя совета директоров и экс-председателя правления одного из московских банков, заявил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов. «Как установлено в ходе расследования, бывший председатель совета директоров и экс-председатель правления указанного учреждения организовали заключение кредитных договоров… Читать далее Руководителей московского банка признали виновными в хищении 457 млн рублей
В Перми бывший руководитель управляющих компаний признан виновным в хищении свыше 89 млн рублей, предназначенных для оплаты коммунальных услуг
Сегодня Мотовилихинский суд Перми вынес приговор бывшему руководителю управляющих компаний. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 159 «Мошенничество», 160 «Присвоение или растрата», 201 «Злоупотребление полномочиями», 196 «Преднамеренное банкротство» Уголовного кодекса Российской Федерации. Следственными органами Управления МВД России по г. Перми установлено, что подсудимый, занимая должность генерального директора нескольких управляющих компаний, с целью незаконного обогащения, с марта 2008… Читать далее В Перми бывший руководитель управляющих компаний признан виновным в хищении свыше 89 млн рублей, предназначенных для оплаты коммунальных услуг
Дольщики ЖК «Царицыно» ждут не возмездия, а квартиры
На этой неделе по подозрению в особо крупном мошенничестве задержан зерновой магнат Игорь Пинкевич. Главу одной из крупнейших в стране хлебобулочных компаний «Настюша», которая также была застройщиком жилого комплекса «Царицыно», подозревают в хищении миллиардов рублей у дольщиков. Год 2010-й. Презентация, как тогда было заявлено, самой чистой московской стройки. Перед бытовками гремели барабаны, плясали медведи, разъезжали… Читать далее Дольщики ЖК «Царицыно» ждут не возмездия, а квартиры
Бывший судья и адвокат покаялись по делу
Игоря Корогодова и Павла Мосина будут судить в особом порядке ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшего судьи столичного Арбитражного суда Игоря Корогодова и адвоката Павла Мосина, которые подозреваются в мошенничестве и коррупции. Получив $70 тыс., юристы хотели через другого судью арбитража решить одно из дел, однако были задержаны сотрудниками ФСБ. Официальный… Читать далее Бывший судья и адвокат покаялись по делу