Банк «Таврический» намерен подать в суд заявление о банкротстве бывшего акционера и руководителя банка Дмитрия Гаркуши. Уведомление размещено в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (fedresurs.ru). «…Банк «Таврический» уведомляет о намерении обратиться с заявлением о признании гражданина Гаркуши Дмитрия Владимировича, являющегося индивидуальным предпринимателем, банкротом», — говорится в сообщении. В июле… Читать далее Банк «Таврический» намерен обанкротить бывшего члена правления Дмитрия Гаркушу
Метка: мошенничество
Воронежская прокуратура проверит законность действий полиции в скандальном деле «Павловскгранита»
Прокуратура Воронежской области проверит законность действий полиции, выразившихся в отказе возбудить уголовное дело по фактам сомнительных сделок с имуществом ОАО «Павловскгранит», следует из ответа ведомства (копия в распоряжении «Абирега»). Речь о событиях 2010 года, когда бизнесмен Сергей Пойманов потерял контроль над данным предприятием. После цепочки банкротств и корпоративных конфликтов Павловский ГОК – основной актив –… Читать далее Воронежская прокуратура проверит законность действий полиции в скандальном деле «Павловскгранита»
Адвокат Hermitage Capital госпитализирован после падения с 5-го этажа
Источник сообщил «Интерфаксу», что адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери сотрудника инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году, и главы фонда Уильяма Браудера, госпитализирован. «Горохов был доставлен в Боткинскую больницу вертолетом днем во вторник после падения с высоты в городе Троицк на территории частного дома»,— сообщил источник. По его словам, адвокат вместе с… Читать далее Адвокат Hermitage Capital госпитализирован после падения с 5-го этажа
Интерпол задержал фигуранта дела о группировке «Уралмаш»
Юрия Косарева сразу отправили в СИЗО. Одного из лидеров организованного преступного сообщества «Уралмаш», который находился в международном розыске, задержали в аэропорту Кольцово сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД области. Спецоперацию в Екатеринбурге провели накануне — фигуранта уголовного дела о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) силовики задержали буквально у трапа самолета, прибывшего из Дубая. Второй… Читать далее Интерпол задержал фигуранта дела о группировке «Уралмаш»
Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве экс-бенефициара Внешпромбанка Беджамова на 7 июня
Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение дела о банкротстве бывшего бенефициара Внешпромбанка Георгия Беджамова на 7 июня. «Суд откладывает рассмотрение по причине непредоставления ответчиком отзыва и по причине того, что нет ответа УФМС по месту жительства Беджамова», — сказал судья. Представитель ответчика просил суд признать исковое заявление Внешпромбанка необоснованным и прекратить производство по делу. «Есть решение… Читать далее Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве экс-бенефициара Внешпромбанка Беджамова на 7 июня
Адвокаты Андрея Чернякова требуют возбудить уголовное дело против менеджеров Банка Москвы
Защита Андрея Чернякова хочет возбудить дело против сотрудников организации-кредитора Как стало известно «Ъ», адвокаты находящегося в розыске экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова провели собственное расследование обстоятельств краха компании. Итогом стало их обращение в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Банка Москвы (входит в ПАО ВТБ), которому «Космос» и лично господин Черняков… Читать далее Адвокаты Андрея Чернякова требуют возбудить уголовное дело против менеджеров Банка Москвы
Дело «Татфондбанка»: под арест поместили топ-менеджеров «Сувар девелопмент»
Генеральный и финансовый директора компании «Сувар девелопмент» Андрей Мочалов и Денис Семенов помещены под домашний арест до 16 апреля. Они стали новыми фигурантами дела о хищении полученных «Татфондбанком» у ЦБ 3 млрд кредитных рублей. Ожидалось, что Советский районный суд вынесет сегодня меру пресечения бывшему гендиректору ООО «Новая нефтехимия» Рамилю Сафину и руководителю ООО «Роял Тайм… Читать далее Дело «Татфондбанка»: под арест поместили топ-менеджеров «Сувар девелопмент»
Из «Развития» выведены деньги и банкиры
Прокуроры установили, как исчезли средства из банка Прокуратура Москвы, проводя проверку по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, установила, что через столичные филиалы банка «Развитие», являвшегося крупнейшей финансовой структурой Карачаево-Черкесии, были похищены более 3 млрд руб. За несколько дней до отзыва лицензии банк выдал беззалоговые кредиты на суммы от 140 млн до 380 млн руб. лицам… Читать далее Из «Развития» выведены деньги и банкиры
Заявления о банкротстве Татфондбанка и Интехбанка поданы в суд
В Арбитражный суд Татарстана поступили заявления о признании банкротами Татфондбанка и его партнера — Интехбанка. Документы были поданы 15 марта, и пока их не приняли к производству. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника пресс-службы суда. Другие подробности собеседник агентства не рассказал. Накануне в Казани в рамках дела Татфондбанка по подозрению в мошенничестве были… Читать далее Заявления о банкротстве Татфондбанка и Интехбанка поданы в суд
В Казани задержан бывший первый зампред правления Татфондбанка
В Казани в рамках дела Татфондбанка по подозрению в мошенничестве задержаны три человека, среди них бывший первый зампред правления кредитной организации Рамиль Насыров. Об этом сообщается на сайтеследственного управления СКР по Татарстану. «Задержаны бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и генеральный директор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина»,—… Читать далее В Казани задержан бывший первый зампред правления Татфондбанка
Внешпромбанк предъявил требование к своему экс-президенту в размере 1 млрд руб
Внешпромбанк подал заявление в Арбитражный суд Москвы о включении долга перед ним в размере 1,01 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов его бывшего президента Ларисы Маркус, находящейся в процедуре банкротства, говорится в определении суда. Заявление банка будет рассмотрено судом 28 марта. Девятый арбитражный апелляционный суд 12 января подтвердил законность определения о введении процедуры реструктуризации долгов… Читать далее Внешпромбанк предъявил требование к своему экс-президенту в размере 1 млрд руб
Из дела миллиардера Глеба Фетисова исчез потерпевший
К моменту окончания следствия кредитное учреждение было уже ликвидировано, а потому не могло быть признано потерпевшим и гражданским истцом в деле экс-сенатора Глеба Фетисова. К такому выводу пришел Пресненский суд Москвы Пресненский суд Москвы отказался рассматривать одно из самых громких экономических уголовных дел последних лет — в отношении бывшего владельца «Моего Банка» и экс-сенатора от… Читать далее Из дела миллиардера Глеба Фетисова исчез потерпевший
Банкротство «Татфондбанка» привело бизнес к «критической ситуации»
Комментарий депутата Госдумы от Чувашии, экс-замглавы Минэкономики республики Олега Николаева В результате банкротства «Татфондбанка» пострадали не только вкладчики. Сложилась «достаточно серьёзная критическая ситуация» и для бизнеса — прежде всего, малого и среднего предпринимательства. Что отражается в целом на сегментах экономики тех регионов, где банк имел «хорошую долю обслуживания». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом… Читать далее Банкротство «Татфондбанка» привело бизнес к «критической ситуации»
«Татнефть» может войти в формируемый пул кредиторов «Татфондбанка»
«Погорельцы» считают, что создание пула кредиторов поможет контролировать ход банкротства кредитной организации Союз пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» намерен сформировать пул кредиторов, в который может войти компания «Татнефть». Об этом заявила лидер Союза Александра Юманова со ссылкой на слова премьер-министра республики Ильдара Халикова по итогам собрания в Торгово-промышленной палате региона, сообщает «КоммерсантЪ». Она напомнила, что… Читать далее «Татнефть» может войти в формируемый пул кредиторов «Татфондбанка»
Бывший глава СК «Северная казна» осужден на 3 года
Александр Меренков обвиняется в фальсификации документов и покушении на мошенничество Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-гендиректора страховой компании «Северная казна» Александра Меренкова к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. — Меренков вносил недостоверные сведения о сделках, об имуществе и о финансовом положении компании в документы и отчетность,… Читать далее Бывший глава СК «Северная казна» осужден на 3 года
У властей Татарии нет ответа на ультиматум клиентов «Татфондбанка»
Искать ответ будут целую неделю В ходе встречи представители союза пострадавших клиентов банков с премьер-министром Татарии Ильдаром Халиковым не добились ответа на свой ультиматум. Чиновник предложил встретиться еще раз через неделю, поскольку ранее вряд ли что-то изменится, сообщает «Бизнес Online». Кроме премьер-министра из официальных лиц на встрече присутствовали министр экономики Татарии Артем Здунов, министр юстиции… Читать далее У властей Татарии нет ответа на ультиматум клиентов «Татфондбанка»
Центробанк решил судьбу рухнувших Татфондбанка и Интехбанка
Татарстан не нашел денег, чтобы их поддерживать, а качество активов не позволяло их санировать за счет средств регулятора В пятницу Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех банков — татарстанских Татфондбанка и Интехбанка, а также у банка «Анкор» Андрея Коркунова и Межрегионального почтового банка. Отзыв лицензии у Татфондбанка и Интехбанка для рынка стал неожиданностью — почти… Читать далее Центробанк решил судьбу рухнувших Татфондбанка и Интехбанка
Как политики задолжали миллионы и вынуждены жить на 10 тысяч рублей в месяц
Сразу несколько депутатов разных уровней стали банкротами или собираются ими стать. Правда, далеко не всегда они разорялись именно на политической карьере. «Лента.ру» выясняла, почему некоторые парламентарии живут на грани банкротства и что их ожидает за этой гранью. В феврале единоросс Андрей Палкин, один из самых состоятельных депутатов Госдумы, попросил суд признать его банкротом. По данным,… Читать далее Как политики задолжали миллионы и вынуждены жить на 10 тысяч рублей в месяц