Миллиардеры становятся главной целью оперативной интриги. Задача силовиков — экспроприация выведенных за рубеж капиталов В последнее время трудно удивить публику арестом чиновника или силовика любого уровня. Дело Михаила Абызова на этом фоне выделяется тем, что к моменту задержания он во всех отношениях именовался бывшим. Бывший министр без портфеля, покинувший правительство, бывший бизнесмен, продавший ключевые активы.… Читать далее Подвешенные за состояния
Метка: уголовное дело
Задержанного на Кипре Андрея Туева обвинили в преднамеренном банкротстве «Экопромбанка»
Силовики считают, что он обанкротил банк, выведя из него 2,5 миллиарда рублей В отношении бывшего председателя «Экопромбанка» Андрея Туева возбудили еще одно уголовное дело. Банкира подозревают в преднамеренном банкротстве банка и выводе из него 2,5 миллиарда рублей, сообщает «Ъ-Прикамье». По данным издания, в полиции считают, что Туев вместе с подельниками совершил несколько сделок и вывел… Читать далее Задержанного на Кипре Андрея Туева обвинили в преднамеренном банкротстве «Экопромбанка»
ТАСС: суд арестовал бывших топ-менеджеров банка «Югра»
Бывший председатель правления и член совета директоров «Югра» Дмитрий Шиляев и президент банка Алексей Нефедов отправлены под домашний арест. «Суд избрал в отношении Нефедова и Шиляева меру пресечения в виде домашнего ареста»,— сообщил источник ТАСС, близкий к расследованию уголовного дела о хищениях 7,5 млрд руб. из финансовой структуры. Накануне Басманный райсуд Москвы отправил под домашний… Читать далее ТАСС: суд арестовал бывших топ-менеджеров банка «Югра»
Бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина приняли не в камере, а в ЖК
В пятницу Басманный райсуд определил под домашний арест в жилом комплексе «Онегин» бывшего мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Следственным комитетом он вместе с также отправленным под домашний арест экс-председателем правления «Югры» Дмитрием Шиляевым подозревается в растрате как минимум 7,5 млрд из 160 млрд руб., исчезнувших в этой финансовой структуре. Банк России и АСВ добивались… Читать далее Бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина приняли не в камере, а в ЖК
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет России (СКР), операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. ЦБ лишил «Югру» лицензии в июле 2017… Читать далее Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей
Регулятор отменил «Восточному» рассрочку по досозданию резервов Банк Росси потребовал от банка «Восточный» и от фонда Baring Vostok срочно зарезервировать 12 млрд руб., пишет газета «Ведомости». По данным источников издания, регулятор отменил «Восточному» рассрочку по досозданию резервов и теперь хочет, чтобы банк доначислил их полностью. Такое распоряжение ЦБ выдал в конце марта, причем Банк России… Читать далее ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей
Бывший пермский банкир опасается возвращаться на родину
Окружной суд Ларнаки (Кипр) рассматривает заявление на экстрадицию за номером 5/2016 бывшего председателя наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрея Туева. В России он обвиняется в хищении средств кредитной организации и злоупотреблении полномочиями. Господин Туев и его защита считают, что заявление должно быть отклонено. По мнению адвоката, его уголовное преследование в России носит политически и экономически мотивированный… Читать далее Бывший пермский банкир опасается возвращаться на родину
Сбежавшего в США экс-владельца Русского Международного Банка хотят заочно арестовать в России
Тверской райсуд Москвы 16 апреля рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего владельца Русского Международного Банка (РМБ) Алексея Курочкина, проживающего в США, который обвиняется в хищении из своего кредитного учреждения нескольких миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант». Общий долг перед кредиторами лишенного лицензии банка составляет почти 12 млрд рублей. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ… Читать далее Сбежавшего в США экс-владельца Русского Международного Банка хотят заочно арестовать в России
Поручительство привело к иску
Заем Антона Зингаревича просят погасить его отца Как стало известно “Ъ”, МТС-банк обратился в суд с иском на 155,5 млн руб. к ООО «Дельфин» и совладельцу крупнейшей российской целлюлозно-бумажной группы «Илим» Борису Зингаревичу. Они выступили поручителями по возврату кредита, полученного холдингом «Энергостройинвест», который возглавлял сын господина Зингаревича Антон. Однако, считает банк, свои обязательства поручители не… Читать далее Поручительство привело к иску
Михаилу Абызову ищут что-нибудь новенькое
ФСБ передала следствию возможный компромат на экс-министра В пятницу Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на арест экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в организации преступного сообщества (ОПС) и махинаций на 4 млрд руб. Таким образом, под стражей господин Абызов и его предполагаемые сообщники будут находиться до конца мая этого года. Между тем, по… Читать далее Михаилу Абызову ищут что-нибудь новенькое
Арбитраж банкротит очередную структуру Urban Group
В компании введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Максим Белов. Отчет управляющего и рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 17 сентября. Заявителем выступил банк госструктуры Дом.РФ. Сумма претензий – около 1,5 млрд рублей. В 2015 году банк (тогда еще «Российский капитал») выдал кредит компании «Ивастрой» в размере 1,8 млрд рублей. Компания «Урбан-групп» выступила… Читать далее Арбитраж банкротит очередную структуру Urban Group
МВД России обратилось в Интерпол с запросом о розыске Уильяма Браудера
Это не первая подобная попытка, предпринятая российскими правоохранительными органами, отметил адвокат основателя фонда Hermitage Capital Александр Антипов МВД России обратилось в Интерпол с запросом о розыске основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества. Об этом во вторник ТАСС сообщил его адвокат Александр Антипов. «Я подтверждаю, что следственный департамент МВД… Читать далее МВД России обратилось в Интерпол с запросом о розыске Уильяма Браудера
С главбуха спустя годы после увольнения взыскали 650 тысяч, полученные по чековой книжке
Эта история началась для Марины Яковлевны (все имена изменены) в 2013 г. В тот период она устроилась главным бухгалтером в строительную фирму. Коллектив был дружным, а руководитель, Артем Геннадьевич, вообще душка. Поэтому его поручения были для нашей героини не должностными обязанностями, а приятными просьбами. Одной из таких просьб, время от времени, было снятие наличных денег с банковского счета организации. Сами понимаете, стройка дело такое,… Читать далее С главбуха спустя годы после увольнения взыскали 650 тысяч, полученные по чековой книжке
Еще один потребкооператив из Челябинска не может вернуть деньги вкладчиков
Проблемы с выплатами возникли у КПК «Домашний» В начале этого года в Челябинске и Копейске с позором закрылись офисы КПК «Золотой фонд». Его вкладчики рассказали, что их угрозами заставляют открывать новые вклады, а старые не возвращают. Наконец, фонд признали финансовой пирамидой. На руководителей завели уголовное дело, а директора фонда отправили под домашний арест. И вот ситуация повторяется? ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА Пенсионерка… Читать далее Еще один потребкооператив из Челябинска не может вернуть деньги вкладчиков
Дочке «Мотовилихи» предъявили налоговые претензии на 100 млн рублей
Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение ФНС о доначислении ООО «Металлургический завод „Камасталь“» более 100 млн руб. налогов. Суд согласился с налоговиками, что в 2013–2015 годах предприятие создало схему получения необоснованной налоговой выгоды с участием компаний, близких к экс-руководителям «материнской» компании общества — ПАО «Мотовилихинские заводы». В предыдущие годы предприятие уже применяло такую схему,… Читать далее Дочке «Мотовилихи» предъявили налоговые претензии на 100 млн рублей
Банкротство орловского АИЖК может помочь дольщикам компании
Арбитражный суд Орловской области 3 апреля ввел конкурсное производство в отношении АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» (АИЖК, на 97,49% принадлежит области). Компания является застройщиком многоквартирного дома на улице Панчука, 83 в облцентре, однако прекратила возводить объект в сентябре 2017 года. По факту хищения у дольщиков 134 млн руб. сейчас расследуется уголовное дело. Дом… Читать далее Банкротство орловского АИЖК может помочь дольщикам компании
Суд Петербурга обязал «Юлмарт» вернуть еще 68,7 млн совладельцу Костыгину
Против возврата этой суммы возражали Сбербанк и представители компании «Юлмарт Холдинг Лимитед» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал ритейлера «Юлмарт», который проходит процедуру банкротства, вернуть еще более 68,7 млн рублей его совладельцу Дмитрию Костыгину и включил эту сумму в реестр требований кредиторов, следует из резулятивной части определения суда, опубликованной в понедельник в картотеке арбитражных… Читать далее Суд Петербурга обязал «Юлмарт» вернуть еще 68,7 млн совладельцу Костыгину
Имущество Владислава Костенко арестовано в рамках дела о банкротстве
Согласно информации в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области, определением от 27 марта 2019 года частично удовлетворено заявление ООО “Деловые поставки” (г. Воронеж) о принятии обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве “НН СУ-620” (субподрядчик строительства станции метро “Стрелка” в Нижнем Новгороде”). Кредитор просил привлечь Владислава Костенко к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО “Нижегородское строительное управление-620” на… Читать далее Имущество Владислава Костенко арестовано в рамках дела о банкротстве