ГУ МВД проводит следственно-оперативные мероприятия в банке в рамках ранее возбужденного уголовного дела В офисе Балтийского Банка в Санкт-Петербурге в четверг, 28 июля, проводятся следственные действия. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе ГУ МВД Санкт-Петербурга. «Сегодня ГУ МВД проводит следственно-оперативные мероприятия в банке в рамках ранее возбужденного уголовного дела», — сказали в пресс-службе. «Действия правоохранительных… Читать далее В Балтийском Банке проходят обыски
Метка: уголовное дело
Суд признал банкротом жену инициатора продовольственной блокады Крыма Ислямова
Арбитражный суд Москвы по заявлению Сбербанка признал банкротом Эльвиру Ислямову, которая является женой бизнесмена Ленура Ислямова, одного из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крымского полуострова, сообщили РАПСИ в суде. Арбитраж 24 марта ввел процедуру реструктуризации долгов Ислямовой. Суд включил ее задолженность перед Сбербанком в размере около 1,2 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов. Представитель Сбербанка… Читать далее Суд признал банкротом жену инициатора продовольственной блокады Крыма Ислямова
Инициатор продовольственной блокады Крыма не должен банку 297 млн руб — суд
Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления банка «Еврокредит» о включении долга перед ним в размере 297,01 миллиона рублей в реестр требований Ленура Ислямова, который является одним из инициаторов продовольственной блокады Крыма, сообщили РАПСИ в суде. Из содержания заявленных кредитором требований не представляется возможным определить дату расчета требований, состав требований, дату и курс конвертации заявленных… Читать далее Инициатор продовольственной блокады Крыма не должен банку 297 млн руб — суд
Врио директора Стелла-Банка получил 2,5 года лишения свободы за мошенничество
Суд наказал бывшего врио главы Стелла-Банка Олега Петрова Замоскворецкий районный суд Москвы в понедельник, 18 июля, вынес приговор в отношении Олега Петрова, временно исполнявшего обязанности директора Стелла-Банка (Ростов-на-Дону). Бывший топ-менеджер признан виновным по уголовной статье о мошенничестве в составе организованной группы либо в особо крупном размере, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое ведет… Читать далее Врио директора Стелла-Банка получил 2,5 года лишения свободы за мошенничество
Суд признал банкротом одного из инициаторов продовольственной блокады Крыма
Арбитражный суд Москвы признал банкротом Ленура Ислямова, который является одним из инициаторов продовольственной блокады Крыма, сообщили РАПСИ представитель должника. Рассмотрение отчета финансового управляющего должника Александра Коробко суд назначил на 30 января 2017 года. Арбитраж 16 марта по заявлению Сбербанка России ввел в отношении Ислямова процедуру реструктуризации долгов. Сбербанк в заявлении о банкротстве Ислямова просил ввести… Читать далее Суд признал банкротом одного из инициаторов продовольственной блокады Крыма
Бывший акционер «Таврического» Махаури задержан по делу о хищении из банка 2,4 млрд рублей
Полиция провела операцию по задержанию фигурантов дела о хищении 2,4 млрд рублей В Петербурге раскрыто крупномасштабное мошенничество в кредитной сфере. В рамках расследования оперативники задержали троих граждан, причастных к хищению 2,4 млрд рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как уточняется, возраст граждан, задержанных по итогам следственно-разыскных мероприятий в… Читать далее Бывший акционер «Таврического» Махаури задержан по делу о хищении из банка 2,4 млрд рублей
В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве в банке «Таврический»
В самом банке следственные действия не проводятся В Санкт-Петербурге проходят следственные действия в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей и собственников банка «Таврический». Как сообщил порталу Банки.ру источник, знакомый с ситуацией, в настоящее время проводятся обыски у фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере. «Обыски проходят в офисах и квартирах у подозреваемых… Читать далее В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве в банке «Таврический»
Суд не стал банкротить поставщика электроэнергии для Минобороны
Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление ПАО «Мосэнергосбыт» о признании банкротом ОАО «Оборонэнергосбыт», которое является единственным поставщиком электроэнергии для Минобороны РФ, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Суд оставил заявление ПАО без рассмотрения, так как «Оборонэнергосбыт» почти полностью погасил задолженность. Осталась непогашенной задолженность только в размере 905 рублей, отмечалось на заседании. Согласно законодательству, производство… Читать далее Суд не стал банкротить поставщика электроэнергии для Минобороны
Дольщики «Гринфлайта» заявляют о преднамеренном банкротстве компании
Дольщики ООО «Гринфлайт» сегодня подали заявления в ГУ МВД и прокуратуру Челябинской области с просьбой возбудить уголовное дело по факту преднамеренного банкротства строительной компании. Документы со входящими номерами появились несколько минут на страничке «Митинги Академ Riverside июнь-июль 2016» в соцсети «ВКонтакте». Как пояснила Znak.com собственница долей в недостроенном доме Евгения Селявко, поводом для обращения стала… Читать далее Дольщики «Гринфлайта» заявляют о преднамеренном банкротстве компании
Куда утекали деньги Внешпромбанка
Пока АСВ ищет активы, связанные с лопнувшим Внешпромбанком, до самого ценного первыми добираются другие Если сводить дебет с кредитом в истории Внешпромбанка (ВПБ), сальдо становится все менее утешительным для кредиторов. На 11 марта, когда банк был признан банкротом, ЦБ оценил стоимость его активов в 36,5 млрд руб. К 8 июля требования кредиторов, по данным АСВ,… Читать далее Куда утекали деньги Внешпромбанка
СКР возбудил против банкира Мотылева уголовное дело
Бывший владелец «М банка» Анатолий Мотылев стал фигурантом уголовного дела. Дыра в подконтрольных ему банках превысила 100 млрд рублей. В отношении бывшего банкира Анатолия Мотылева начато уголовное производство. Дело заведено по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ. Стоит… Читать далее СКР возбудил против банкира Мотылева уголовное дело
Краснодарцы судятся с дилером Nissan, объявившем о банкротстве после сбора предоплаты
В краевом центре набирает обороты очередной громкий инцидент, в котором фигурирует дилер известного японского автомобильного бренда и десятки миллионов рублей. Водители обвиняют краснодарскую компанию «Стар.Ком» в том, что она собрала с них предоплату за новые автомобили, а затем начала процедуру банкротства. В результате покупатели остались и без денег, и без новых машин. По их словам,… Читать далее Краснодарцы судятся с дилером Nissan, объявившем о банкротстве после сбора предоплаты
СМИ: по делу Внешпромбанка изъяты драгоценности и документы на недвижимость
В квартире у одного из бывших топ-менеджеров Внешпромбанка найдена коробка, доверху набитая ювелирными украшениями Сотрудники МВД, проведя серию обысков по делу о выводе почти 200 млрд рублей из обанкротившегося Внешпромбанка, обнаружили документы на недвижимость, очевидно приобретенную на похищенные средства, а также десятки килограммов ювелирных изделий. Таким образом, к делу о мошенничестве может быть добавлено отмывание… Читать далее СМИ: по делу Внешпромбанка изъяты драгоценности и документы на недвижимость
Килограммы драгоценностей изъяты у родственников топ-менеджеров Внешпромбанка
Правоохранители изъяли документы на дорогостоящую недвижимость, килограммы ювелирных украшений и крупные суммы денег в ходе обысков у доверенных лиц и родственников бывших топ-менеджеров обанкротившегося Внешпромбанка, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Коммерсант» во вторник. По данным следствия, экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус совместно со своим братом совладельцем банка Георгием Беджамовым и вице-президентом Екатериной Глушаковой в… Читать далее Килограммы драгоценностей изъяты у родственников топ-менеджеров Внешпромбанка
Против Алексея Мельникова возбуждено третье уголовное дело
Бывшего директора владимирского ОАО «Завод «Автоприбор» подозревают в преднамеренном банкротстве Следствие возбудило третье уголовное дело против 57-летнего бывшего гендиректора владимирского ОАО «Завод «Автоприбор» Алексея Мельникова — на этот раз его подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия. Как сообщает пресс-служба следственного управления по Владимирской области, по версии следствия, Мельников, являясь гендиректором «Автоприбора», провернул финансовую аферу, заключив с… Читать далее Против Алексея Мельникова возбуждено третье уголовное дело
Встреча с инвестором: за что был арестован губернатор Никита Белых
В Москве 24 июня был задержан губернатор Кировской области Никита Белых. Его обвиняют в получении €400 тыс. за покровительство местным лесоперерабатывающим компаниям. Одна из них фигурирует в другом деле ФСБ Меченые 400 тысяч О задержании губернатора Кировской области Никиты Белых Следственный комитет (СКР) сообщил в пятницу вечером. Как рассказал собеседник РБК в правоохранительных органах, Белых… Читать далее Встреча с инвестором: за что был арестован губернатор Никита Белых
ВТБ посчитал потери на «Трансаэро»
Коллапс авиакомпании обошелся банку в 24 млрд рублей ВТБ назвал размер убытков, полученных в результате ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро»: 24 млрд руб. Ранее еще один кредитор перевозчика — Сбербанк уже списал задолженность «Трансаэро» в размере 6 млрд руб. Сбербанк не исключал и возможность уголовного преследования совладельцев авиакомпании — супругов Александра и Ольги Плешаковых. Убыток… Читать далее ВТБ посчитал потери на «Трансаэро»
Экс-банк бизнесмена Гительсона заявил требование к нему на 300 млн руб
Банк «ВЕФК – Урал» подал заявление в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о включении долга перед ним в размере 300,2 миллиона рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом бизнесмена Александра Гительсона, ранее занимавшего должность председателя совета директоров банка, говорится в определении суда. Заявление банка будет рассмотрено 20 июля. Суд 5 мая удовлетворил заявление основателя… Читать далее Экс-банк бизнесмена Гительсона заявил требование к нему на 300 млн руб