Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения из Балтийского Банка, проходящего процедуру санации, более 2,5 млрд рублей. По данным «Коммерсанта», деньги в виде кредитов были выданы двум петербургским компаниям, а затем похищены и легализованы. В ноябре прошлого года глава временной администрации Балтийского Банка Сергей Шевченко обратился к петербургским следователям… Читать далее Возбуждено уголовное дело о хищении в Балтийском Банке более 2,5 млрд рублей
Метка: мошенничество
Судья Надежда Рыжкова осуждена за решение, принятое «по дружбе» без заседания
В Воронежской области сегодня вынесен приговор мировому судье, которая вынесла с нарушением всех процедур решение в пользу своего знакомого, помогая ему таким образом получить в собственность земельный участок площадью более сотни гектаров, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Грибановский районный суд признал бывшего мирового судью судебного участка № 1 Терновского района Надежду Рыжкову виновной по ч. 5… Читать далее Судья Надежда Рыжкова осуждена за решение, принятое «по дружбе» без заседания
Трое сотрудников банка «Волга-Кредит» арестованы по делу о хищении денег со счетов 1500 вкладчиков
В Самарской области заключены под стражу трое работников банка «Волга-Кредит», задержанных по подозрению в списании денег со счетов полутора тысяч вкладчиков по поддельным бухгалтерским документам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Ранее в полицию региона стали массово поступать заявления о хищении средств со счетов, открытых в банке «Волга-Кредит». В итоге к правоохранителям обратилось более 1500… Читать далее Трое сотрудников банка «Волга-Кредит» арестованы по делу о хищении денег со счетов 1500 вкладчиков
В деле о мошенничестве в банке «Волга-Кредит» появилась первая подозреваемая
ГУ МВД по Самарской области задержало в понедельник начальника отдела по работе с физическими лицами банка «Волга-Кредит» Марию Зацепину, сообщили местные СМИ. Она стала первой задержанной в уголовном деле о краже вкладов в банке. Зацепина могла сотрудничать с московскими собственниками кредитной организации, которые подозреваются в выводе средств, а также ведении двойной бухгалтерии. Кроме того, есть… Читать далее В деле о мошенничестве в банке «Волга-Кредит» появилась первая подозреваемая
Разорившемуся «Орелсоцбанку» за два месяца удалось выплатить кредиторам еще 96 млн рублей
ОАО «Орелсоцбанк», которое находится в процедуре банкротства с лета 2012 года, по состоянию на 1 января 2015 года выплатило задолженность в сумме 631,449 млн рублей, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (выступает конкурсным управляющим организации). Предыдущий показатель по состоянию на 1 ноября 2014 года составлял 535,137 млн рублей. Таким образом, компании за два месяца… Читать далее Разорившемуся «Орелсоцбанку» за два месяца удалось выплатить кредиторам еще 96 млн рублей
ЦБ инициировал процесс банкротства банка «Волга-Кредит»
Центробанк подал заявление в Арбитражный суд Самарской области о признании банкротом банка «Волга-Кредит», сообщает РАПСИ, ссылаясь на определение суда. Дата рассмотрения заявления не установлена. Ранее Агентство по страхованию вкладов сообщило, что свыше 3,4 тыс. вкладчиков «Волга-Кредита» получили страховое возмещение в размере 1,5 млрд рублей. «Волга-Кредит» лишился лицензии 30 декабря 2014 года из-за высокорискованной кредитной политики.… Читать далее ЦБ инициировал процесс банкротства банка «Волга-Кредит»
Бывший владелец и руководитель банка «Индустриальный» получил два года тюрьмы
Бывший бенефициар и руководитель банка «Индустриальный» Батыр Кербабаев получил два года лишения свободы. Такое решение вынес Савеловский районный суд Москвы, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Кербабаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на хищение денежных средств из… Читать далее Бывший владелец и руководитель банка «Индустриальный» получил два года тюрьмы
Суд продлил на полгода банкротство фирмы экс-главы ВАК Шамхалова
МОСКВА, 30 янв — РАПСИ. Арбитражный суд Мособласти продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении ООО «Заречье-2», одним из бенефициаров которого считается обвиняемый в мошенничестве экс-глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки РФ Феликс Шамхалов, говорится в определении суда. Ходатайство о продлении срока банкротства было подано в суд конкурсным управляющим ООО «Заречье-2» Василием Зайцевым. Ранее… Читать далее Суд продлил на полгода банкротство фирмы экс-главы ВАК Шамхалова
Суд рассмотрит иск о банкротстве застройщика ЖК «Квартал Триумфальный»
МОСКВА, 26 янв — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 4 марта рассмотрение заявления ООО «Московская инжиниринговая компания — СМ» о признании банкротом девелоперской компании ЗАО «ФЦСР», которая является застройщиком и инвестором проекта ЖК «Квартал Триумфальный» (бывшая «Кутузовская миля»), говорится в определении суда. В судах находятся на рассмотрении несколько исков заявителя к ЗАО «ФЦСР». В… Читать далее Суд рассмотрит иск о банкротстве застройщика ЖК «Квартал Триумфальный»
Банкротство инвестиционных фирм в Китае привело к протестам вкладчиков
Частные инвестиционные компании в Китае оказываются на грани банкротства одна за другой. В результате тысячи людей, потерявших свои сбережения и ставших жертвами мошенничества, проводят массовые протесты. Многие фирмы воспользовались льготами или неэффективным законодательством, чтобы присвоить деньги вкладчиков. 11 января несколько тысяч человек собрались в Сиане, столице провинции Шэньси, требуя компенсаций за потери, вызванные банкротством инвестиционных… Читать далее Банкротство инвестиционных фирм в Китае привело к протестам вкладчиков
Владелец онлайн-сервиса eviterra.com подал в суд иск о банкротстве
МОСКВА, 23 янв — РАПСИ. ООО «Эвитерра Трэвел» (владелец онлайн-сервиса по продаже билетов eviterra.com), гендиректора которого обвиняют в мошенничестве, подало заявление в арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве, говорится в определении суда. Ранее в суд поступило заявление ООО «Эко ГРиН инвест» о банкротстве компании «Эвитерра Трэвел». Мосгорсуд в ноябре 2014 года признал законным заочный арест… Читать далее Владелец онлайн-сервиса eviterra.com подал в суд иск о банкротстве
В Далта-Банке во Владивостоке идут обыски
Сотрудники Следственного комитета РФ и УФСБ России по Приморскому краю проводят обыски в помещении Далта-Банка во Владивостоке, связанные с делом о хищении 2 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума на острове Русском, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. «Обыски ведутся в помещении банка в связи с делом о хищении при строительстве Приморского океанариума на острове… Читать далее В Далта-Банке во Владивостоке идут обыски
Альфа-Банк попросил проверить компанию Михаила Абызова на мошенничество
Как стало известно РБК, кредиторы «Группы Е4» Михаила Абызова решили не ограничиваться исками о взыскании задолженности и признании компании банкротом — теперь они добиваются возбуждения уголовного дела. Заявление в ГУБЭП на руководство компании по подозрению в мошенничестве подал Альфа-Банк. О том, что Альфа-Банк подал заявление в ГУБЭП МВД, РБК рассказал один из кредиторов «Е4». Источник… Читать далее Альфа-Банк попросил проверить компанию Михаила Абызова на мошенничество
Судят бизнесмена, обиравшего госпредприятие с помощью арбиражных процессов
В Омской области перед судом предстанет бизнесмен, одновременно являвшийся руководителем госпредприятия. Прокуратура считает, что он дважды пытался лишить его активов – сначала с помощью искусственно созданной задолженности, а потом в процессе банкротства. Бывший директор ОАО «Омский технический центр», 67-летний Николай Аборин, обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием… Читать далее Судят бизнесмена, обиравшего госпредприятие с помощью арбиражных процессов
СМП Банк просит признать его потерпевшим по делу о хищениях из Мособлбанка
СМП Банк просит Следственный департамент МВД признать кредитную организацию потерпевшей стороной по уголовному делу в отношении бывшего совладельца и топ-менеджера Мособлбанка Виктора Янина. Соответствующее письмо за подписью президента «Северного Морского Пути» Артема Оболенского в адрес замминистра внутренних дел Александра Савенкова есть в распоряжении портала Банки.ру. СМП Банк получил на санацию Мособлбанк в конце мая 2014… Читать далее СМП Банк просит признать его потерпевшим по делу о хищениях из Мособлбанка
Долги турфирмы «Нева» в полтора раза превысили ее активы
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обнародовал размер активов обанкротившейся турфирмы «Нева». Имущество компании оценивается в 725,49 миллионов рублей. В то время как общий долг предприятия превышает 1,23 миллиарда. Иск о банкротстве «Нева» подала сама через индивидуального предпринимателя Сергея Симака, выступившего в роли ликвидатора компании. Генеральный директор турфирмы находится под следствием, его подозревают в мошенничестве.… Читать далее Долги турфирмы «Нева» в полтора раза превысили ее активы
Долг турфирмы «Нева» составляет 1,2 млрд руб, ее активы – 725 млн руб
МОСКВА, 20 янв — РАПСИ. Размер кредиторской задолженности турфирмы «Нева» составляет 1,2 миллиарда рублей, тогда как общая стоимость всех активов – 725,5 миллиона рублей, говорится в определении арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Таким образом, турфирма «Нева» не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме вследствие того, что стоимость ее имущества заведомо недостаточна для… Читать далее Долг турфирмы «Нева» составляет 1,2 млрд руб, ее активы – 725 млн руб
Главу совета директоров «Мособлбанка» судят за выведенные по подложным договорам 580 млн руб.
В Москве перед судом предстанет глава правления «Мособлбанка», которому инкриминируется вывод на личные счета не менее 578 млн руб. с помощью фиктивных договоров срочных банковских вкладов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Бывший председатель правления и экс-глава совета директоров АКБ «Мособлбанк» Виктор Янин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По… Читать далее Главу совета директоров «Мособлбанка» судят за выведенные по подложным договорам 580 млн руб.