Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело в отношении директора Крутогорского нефтеперерабатывающего завода Семена Масленкова. Нефтянику инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В настоящее время на заводе проходят обыски. Следователи изымают финансовую документацию предприятия. Как стало известно, уголовное дело было возбуждено по результатам проверки завода налоговой службой. Фискальный орган заинтересовала деятельность экс-директора… Читать далее Омского нефтяника заподозрили полумиллиардном уходе от налогов
Метка: уголовное дело
Суд продлил до 28 февраля арест экс-владельца обанкротившегося «Моего банка»
Басманный суд Москвы продлил до 28 февраля арест экс-сенатору и банкиру Глебу Фетисову, обвиняемому по делу о выводе денег «Моего банка». Таким образом ходатайство следствия было удовлетворено и срок содержания под стражей Фетисова составит 1 год, далее меру пресечения ему будет избирать Мосгорсуд, сообщает «Интерфакс». «Следователи уведомили Фетисова и его адвокатов о том, что следствие по делу “Моего банка” окончено и 22 января СКР намерено предоставить все… Читать далее Суд продлил до 28 февраля арест экс-владельца обанкротившегося «Моего банка»
Пресс-секретарь Фетисова: «Мой банк. Ипотека» может полностью расплатиться с кредиторами
Признанный банкротом в мае 2014 г. уфимский «Мой банк. Ипотека» может полностью расплатиться со своими кредиторами. Это заявил пресс-секретарь экс-сенатора Глеба Фетисова Игорь Пылаев. Агентство по страхованию вкладов оценивало задолженность организации на 1 января 2015 г. в 1,6 млрд руб. Пылаев заявил ,что «Мой банк. Ипотека» является крупным кредитором «Моего банка», который ему должен 1,1 млрд руб. Предполагается, что «Мой банк» погасит эти обязательства из 14,2 млрд рублей… Читать далее Пресс-секретарь Фетисова: «Мой банк. Ипотека» может полностью расплатиться с кредиторами
Предправления самарского «Волга-кредита» обвиняется в мошенничестве
Следователи предъявили председателю правления лишенного лицензии банка «Волга-кредит» Татьяне Ерилкиной обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК) по делу о махинациях со средствами вкладчиков, сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области. 12 февраля суд изменил меру пресечения Ерилкиной с подписки о невыезде на домашний арест. В начале февраля ЦБ обнаружил, что руководство банка «Волга-кредит» скрыло данные о вкладах на 1,5 млрд руб. Временная администрация получила 1200 заявлений от вкладчиков, несогласных с суммой выплат.… Читать далее Предправления самарского «Волга-кредита» обвиняется в мошенничестве
Разорившаяся из-за кредитного мошенничества Курская строительная компания избавилась от недостроенной гостиницы
Разорившаяся из-за кредитного мошенничества Курская строительная компания избавилась от недостроенной гостиницы Конкурсному управляющему банкротящегося уже четвертый год ООО «Курская строительная компания» удалось за 32,187 млн рублей на торгах реализовать недостроенную гостиницу в центре Курска (ул. Перекальского) площадью более 4 тыс. кв. м, следует из документации Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно материалам, на торги… Читать далее Разорившаяся из-за кредитного мошенничества Курская строительная компания избавилась от недостроенной гостиницы
Бывшего вице-губернатора Кубани обвинили в афере с землей
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю предъявлено обвинение бывшему вице-губернатору Кубани Александру Иванову в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации). Сообщение об этом, правда, без имени фигуранта уголовного дела, появилось в четверг, 12 февраля, на… Читать далее Бывшего вице-губернатора Кубани обвинили в афере с землей
МВД провело обыски у Константина Малофеева по делу о хищении у ВТБ
Следственный департамент МВД активизировал расследование громкого уголовного дела о хищении у ВТБ: у Константина Малофеева и Дмитрия Скуратова были проведены обыски. Мосгорсуд признал их законными Сотрудники Следственного департамента МВД в рамках расследования уголовного дела о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн пришли с обысками к свидетелям по делу основателю фонда Marshall Capital… Читать далее МВД провело обыски у Константина Малофеева по делу о хищении у ВТБ
«Натали Турс Калуга» подал в суд иск о собственном банкротстве
МОСКВА, 11 фев — РАПСИ. ООО «Натали Турс Калуга», являющееся структурой туроператора «Натали Турс», подало в областной арбитражный суд заявление о собственном банкротстве, говорится в определении суда. По информации прокуратуры Калужской области, с августа по декабрь 2014 года руководство ООО «Натали Турс Калуга» с целью хищения денежных средств граждан заключило договоры об оказании туристических услуг,… Читать далее «Натали Турс Калуга» подал в суд иск о собственном банкротстве
Конкурсный управляющий «Орелэнергосбыта» все еще подыскивает желающих купить землю и «дебиторку» за 270 млн рублей
Конкурсный управляющий «Орелэнергосбыта» все еще подыскивает желающих купить землю и «дебиторку» за 270 млн рублей. Конкурсный управляющий разорившегося ОАО «Орелэнергосбыт» объявил очередные торги по продаже имущества предприятия за 271 млн рублей, следует из документации Единого федерального реестра сведений о банкротстве. На продажу восемью лотами выставляются гаражи, земельные участки, дебиторская задолженность и доля в уставном капитале… Читать далее Конкурсный управляющий «Орелэнергосбыта» все еще подыскивает желающих купить землю и «дебиторку» за 270 млн рублей
Новой судебной реформы не будет, успокаивают в Кремле
Создание единого Верховного суда (ВС) не предполагает демонтажа или трансформации существующих судебных систем, заявил вчера руководитель администрации президента Сергей Иванов на ежегодном совещании председателей судов. По его словам, обе системы «доказали свою жизнеспособность». Незначительные процедурные различия серьезной проблемы не представляют, а цель слияния высших судов — обеспечение единообразия судебной практики в арбитражных судах и судах общей юрисдикции — практически достигнута. «Проводить новую крупную и дорогостоящую реформу,… Читать далее Новой судебной реформы не будет, успокаивают в Кремле
В конкурсную массу «Моего Банка» поступило 14,2 млрд. рублей
Агентство по страхованию вкладов сообщило о поступлении переводов на общую сумму 14,2 млрд рублей в счет исполнения третьим лицом обязательств ООО «Мой Банк» перед кредиторами банка. «Данная сумма поступила в конкурсную массу банка и будет направлена на удовлетворение требований кредиторов в порядке, предусмотренном законодательством о банкротстве. Поступивших денежных средств достаточно для полного удовлетворения требований всех… Читать далее В конкурсную массу «Моего Банка» поступило 14,2 млрд. рублей
Экс-председатель правления обанкротившегося тульского банка «Первый экспресс» взят под домашний арест
Привокзальный райсуд Тулы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста экс-председателю правления банка «Первый экспресс» Сергею Худякову, обвиняемому в растрате в особо крупном размере, сообщила «Интерфаксу» в субботу пресс-секретарь областного управления Судебного департамента Ольга Дячук. Мера пресечения избрана до 14 марта. Ранее в отношении еще одного руководителя тульского банка Константина Томенчука была избрана аналогичная мера. В марте 2014 г. в отношении руководителей «Первого экспресса» было возбуждено… Читать далее Экс-председатель правления обанкротившегося тульского банка «Первый экспресс» взят под домашний арест
Глеб Фетисов: возьмите «Мой банк»!
Находящийся под следствием бизнесмен перевел сумму, достаточную для расплаты со всеми кредиторами своего банка на счет Агентства по страхованию вкладов (АСВ), чтобы не сесть за решетку В российской банковской системе произошел беспрецедентный случай. Как стало известно «Ъ», экс-владелец обанкротившегося «Моего банка» Глеб Фетисов выделил средства для полной расплаты со всеми кредиторами, сославшись на необходимость «поддержания… Читать далее Глеб Фетисов: возьмите «Мой банк»!
Глеб Фетисов расплатился со всеми кредиторами Моего Банка
Экс-владелец обанкротившегося Моего Банка, бывший сенатор Глеб Фетисов, являющийся фигурантом уголовного дела о хищении средств кредитной организации, расплатился со всеми долгами. Он перевел сумму, достаточную для погашения задолженности перед всеми кредиторами и вкладчиками Моего Банка, на счет, специально открытый Агентством по страхованию вкладов, сообщили «Коммерсанту» несколько источников, знакомых с ситуацией. Последний транш — более 6… Читать далее Глеб Фетисов расплатился со всеми кредиторами Моего Банка
Возбуждено уголовное дело о хищении в Балтийском Банке более 2,5 млрд рублей
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения из Балтийского Банка, проходящего процедуру санации, более 2,5 млрд рублей. По данным «Коммерсанта», деньги в виде кредитов были выданы двум петербургским компаниям, а затем похищены и легализованы. В ноябре прошлого года глава временной администрации Балтийского Банка Сергей Шевченко обратился к петербургским следователям… Читать далее Возбуждено уголовное дело о хищении в Балтийском Банке более 2,5 млрд рублей
Тверской прокурор сообщил о проверках заводов-должников по зарплате
Правоохранительные органы в рамках уголовного дела проводят проверки по фактам преднамеренного банкротства градообразующего предприятия — стеклозавода «Индустрия», расположенного в райцентре Спирово Тверской области. Об этом во вторник 3 февраля сообщил на встрече с журналистами прокурор Тверской области Вячеслав Росинский. По данным «Российской газеты», предприятие в 2011 году было куплено инвестором из Подмосковья, планировавшим вложить в… Читать далее Тверской прокурор сообщил о проверках заводов-должников по зарплате
Судья Надежда Рыжкова осуждена за решение, принятое «по дружбе» без заседания
В Воронежской области сегодня вынесен приговор мировому судье, которая вынесла с нарушением всех процедур решение в пользу своего знакомого, помогая ему таким образом получить в собственность земельный участок площадью более сотни гектаров, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Грибановский районный суд признал бывшего мирового судью судебного участка № 1 Терновского района Надежду Рыжкову виновной по ч. 5… Читать далее Судья Надежда Рыжкова осуждена за решение, принятое «по дружбе» без заседания
Арбитраж отказался взыскать 1,4 млрд рублей с бывших менеджеров WDB-Банка по иску АСВ
Арбитражный суд Саратовской области не удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о привлечении 11 бывших топ-менеджеров Поволжского Немецкого Банка (WDB-Банка) к субсидиарной ответственности на 1,433 млрд рублей. Об этом сообщило РАПСИ со ссылкой на определение суда. Напомним, Поволжский Немецкий Банк потерял лицензию 7 мая 2009 года и был признан банкротом 26 августа 2010-го (не с… Читать далее Арбитраж отказался взыскать 1,4 млрд рублей с бывших менеджеров WDB-Банка по иску АСВ