КАЛИНИНГРАД, 3 фев — РАПСИ. Калининградская полиция вынесла заочное решение об аресте и объявила в международный розыск экс-владельца Северо-Западной лесопромышленной компании (СЗЛК) Игоря Биткова за преднамеренное банкротство «Неманского целлюлозно-бумажного комбината», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону. Ранее сообщалось, что Игорь, Ирина и Анастасия Битковы задержаны в Гватемале за использование поддельных документов,… Читать далее Фигурант дела о банкротстве ЦБК Битков объявлен в международный розыск
Метка: уголовное дело
Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководителей банка «Сочи» на 2,4 млрд рублей
Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении ходатайства Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества пяти бывших руководителей банка «Сочи» на общую сумму 2,4 млрд рублей, сообщили во вторник РАПСИ в суде. Ходатайство о принятии обеспечительных мер было подано конкурсным управляющим в рамках иска о привлечении экс-руководителей банка к субсидиарной ответственности в размере 2,4 млрд… Читать далее Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководителей банка «Сочи» на 2,4 млрд рублей
В деле о мошенничестве в банке «Волга-Кредит» появилась первая подозреваемая
ГУ МВД по Самарской области задержало в понедельник начальника отдела по работе с физическими лицами банка «Волга-Кредит» Марию Зацепину, сообщили местные СМИ. Она стала первой задержанной в уголовном деле о краже вкладов в банке. Зацепина могла сотрудничать с московскими собственниками кредитной организации, которые подозреваются в выводе средств, а также ведении двойной бухгалтерии. Кроме того, есть… Читать далее В деле о мошенничестве в банке «Волга-Кредит» появилась первая подозреваемая
Разорившемуся «Орелсоцбанку» за два месяца удалось выплатить кредиторам еще 96 млн рублей
ОАО «Орелсоцбанк», которое находится в процедуре банкротства с лета 2012 года, по состоянию на 1 января 2015 года выплатило задолженность в сумме 631,449 млн рублей, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (выступает конкурсным управляющим организации). Предыдущий показатель по состоянию на 1 ноября 2014 года составлял 535,137 млн рублей. Таким образом, компании за два месяца… Читать далее Разорившемуся «Орелсоцбанку» за два месяца удалось выплатить кредиторам еще 96 млн рублей
ЦБ инициировал процесс банкротства банка «Волга-Кредит»
Центробанк подал заявление в Арбитражный суд Самарской области о признании банкротом банка «Волга-Кредит», сообщает РАПСИ, ссылаясь на определение суда. Дата рассмотрения заявления не установлена. Ранее Агентство по страхованию вкладов сообщило, что свыше 3,4 тыс. вкладчиков «Волга-Кредита» получили страховое возмещение в размере 1,5 млрд рублей. «Волга-Кредит» лишился лицензии 30 декабря 2014 года из-за высокорискованной кредитной политики.… Читать далее ЦБ инициировал процесс банкротства банка «Волга-Кредит»
Земли и «дебиторка» разорившегося «Орелэнергосбыта» за 278 млн рублей никому не приглянулись на торгах
Воронеж. 30.01.2015. ABIREG.RU – Торги по продаже имущества на сумму 278 млн рублей банкротящегося ОАО «Орелэнергосбыт» признаны несостоявшимися, следует из документации Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Речь идет о восьми лотах, которые включали в себя гаражи, земельные участки, дебиторскую задолженность и долю в уставном капитале ООО «Абрис». Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок… Читать далее Земли и «дебиторка» разорившегося «Орелэнергосбыта» за 278 млн рублей никому не приглянулись на торгах
Подтвержден возврат МИ-Банку иска к страховщику и СРО на 345 млн рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил возврат Международному Инвестиционному Банку (МИ-Банк, Москва) заявления о взыскании со страховой компании «Югория» и НП «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» 345 млн рублей, сообщили в пятницу РАПСИ в суде. Банк обжаловал определение Арбитражного суда Москвы от 17 октября 2014 года о возврате этого заявления. Ранее заявление банка было оставлено… Читать далее Подтвержден возврат МИ-Банку иска к страховщику и СРО на 345 млн рублей
На Урале слишком щедрый банк попал под уголовное дело
В кредитах, выданных сотрудниками уральского филиала «Россельхозбанка», сейчас разбирается УФСБ по Свердловской области. По данным спецслужбы, ущерб от выданных в 2014 году заведомо невозвратных кредитов может достичь трех миллиардов рублей. Ссуды выдавались даже предприятиям, которые стояли на пороге банкротства. — Уголовное дело возбуждено по статье 201 УК РФ » Злоупотребление должностными полномочиями». В сомнительных операциях… Читать далее На Урале слишком щедрый банк попал под уголовное дело
Руководство свердловского филиала РСХБ подозревают в злоупотреблениях на миллиарды рублей
Следственный отдел УФСБ по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями со стороны топ-менеджеров свердловского филиала Россельхозбанка. По версии следствия, ущерб от таких действий может исчисляться миллиардами рублей, пишет «Коммерсант». Уголовное дело возбуждено по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), рассказали газете в УФСБ по Свердловской области. По версии следствия, свердловский филиал Россельхозбанка… Читать далее Руководство свердловского филиала РСХБ подозревают в злоупотреблениях на миллиарды рублей
Адвокаты экс-владельца Моего Банка Фетисова пожаловались на нарушение его прав генпрокурору
Адвокаты экс-сенатора, бывшего владельца Моего Банка Глеба Фетисова, являющегося фигурантом уголовного дела о хищении средств банка, обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке с жалобой на нарушение следователями Следственного комитета РФ конституционных прав их подзащитного при ознакомлении с материалами дела. Об этом сообщает пресс-служба Фетисова со ссылкой на его защитника Игоря Дунаева. По словам адвоката,… Читать далее Адвокаты экс-владельца Моего Банка Фетисова пожаловались на нарушение его прав генпрокурору
Обанкротившийся ЛВЗ «Бутурлиновский» (Воронеж) снова пытается продать 1,2 млрд рублей «дебиторки» с почти 100%-ным дисконтом
Конкурсный управляющий ОАО «ЛВЗ «Бутурлиновский» Дмитрий Закарьян объявил о проведении повторного аукциона по продаже 1,2 млрд рублей «дебиторки» двумя лотами за 3,3 млн рублей и 38 рублей, говорится в документах Единого федерального реестра сведений о банкротстве. «Дебиторка» ЛВЗ на торгах разделена на два лота. Первые 256 млн рублей «дебиторки» оценены в 38 рублей. Еще 948… Читать далее Обанкротившийся ЛВЗ «Бутурлиновский» (Воронеж) снова пытается продать 1,2 млрд рублей «дебиторки» с почти 100%-ным дисконтом
Альфа-Банк попросил проверить компанию Михаила Абызова на мошенничество
Как стало известно РБК, кредиторы «Группы Е4» Михаила Абызова решили не ограничиваться исками о взыскании задолженности и признании компании банкротом — теперь они добиваются возбуждения уголовного дела. Заявление в ГУБЭП на руководство компании по подозрению в мошенничестве подал Альфа-Банк. О том, что Альфа-Банк подал заявление в ГУБЭП МВД, РБК рассказал один из кредиторов «Е4». Источник… Читать далее Альфа-Банк попросил проверить компанию Михаила Абызова на мошенничество
Защита Глеба Фетисова: следствие по делу Моего Банка завершено
Расследование уголовного дела о выводе активов из Моего Банка завершено, сообщает пресс-служба находящегося под следствием экс-владельца кредитной организации Глеба Фетисова со ссылкой на его адвоката Игоря Дунаева. «Вчера поздно вечером следователи уведомили Глеба Фетисова и его адвокатов о том, что следствие по делу Моего Банка окончено и 22 января Следственный комитет РФ намерен предоставить все… Читать далее Защита Глеба Фетисова: следствие по делу Моего Банка завершено
СМП Банк оценил ущерб по делу о хищениях в Мособлбанке в 116 млрд руб.
СМП Банк попросил МВД признать его потерпевшим из-за пропажи из Мособлбанка 116 млрд руб. В заявлении СМП банка утверждается, что действиями бывших руководителей и акционеров Мособлбанка ему причинен ущерб Председатель совета директоров СМП-банка Артем Оболенский направил руководителю следственного департамента МВД РФ генерал-полковнику юстиции Александру Савенкову заявление, в котором попросил признать СМП Банк потерпевшим по делу… Читать далее СМП Банк оценил ущерб по делу о хищениях в Мособлбанке в 116 млрд руб.
Верховный суд объяснил поддержку высокопоставленного заемщика Межпромбанка
Верховный суд опубликовал полный текст определения коллегии по гражданским делам по спору Агентства по страхованию вкладов со статусным ипотечным заемщиком Международного Промышленного Банка — бывшим высокопоставленным чиновником управделами президента РФ Александром Гладышевым. Документ анализирует во вторник «Коммерсант»: газета отмечает, что принятое коллегией в начале декабря решение в пользу заемщика очень удивило и банкиров, и юристов.… Читать далее Верховный суд объяснил поддержку высокопоставленного заемщика Межпромбанка
В Осетии главу банка обвинили в хищении 1,2 миллиарда рублей
Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Северная Осетия — Алания направлено в суд уголовное дело с обвинительным заключением в отношении председателя правления ОАО «Акционерный коммерческий банк «Банк развития региона» Сергея Доева. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. По версии следствия, руководитель банка в период с 2007 по 2013 год «систематически совершал хищения… Читать далее В Осетии главу банка обвинили в хищении 1,2 миллиарда рублей
Экс-глава Банка Развития Региона пойдет под суд, оценка хищений выросла до 1,3 млрд рублей
В Северной Осетии направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правления владикавказского Банка Развития Региона, сообщает в пятницу пресс-служба МВД по республике. По версии следствия, топ-менеджер в период с 2007 по 2013 год систематически совершал хищение денежных средств из банковского хранилища ценностей. Имя обвиняемого в релизе не указано, но, судя по всему, речь… Читать далее Экс-глава Банка Развития Региона пойдет под суд, оценка хищений выросла до 1,3 млрд рублей
Полонский увернулся от иска на $5,8 млн после серийных прогулов оппонента
Конфликт между двумя бывшими партнерами по бизнесу Алексеем Алякиным и Сергеем Полонским привел их в суд, где Алякин заявил требования в размере $5,8 млн на основании договора займа. Но в документах обнаружились существенные ошибки, а дальнейшее развитие событий привело к тому, что представитель истца вовсе перестал ходить на заседания. В начале сентября 2014 г. в… Читать далее Полонский увернулся от иска на $5,8 млн после серийных прогулов оппонента